证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-040

  晋西车轴股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

  ● 经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

  ● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

  一、股票交易（异常）波动的具体情况

  公司股票交易于2022年5月26日、5月27日、5月30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  （一）生产经营情况。

  经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。

  （二）重大事项情况。

  经核实，截至本公告日，公司控股股东晋西工业集团有限责任公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

  经公司自查，截止本公告日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

  （四）其他股价敏感信息。

  经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，本次股票交易价格波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

  三、相关风险提示

  公司股票交易连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

  四、董事会声明及相关方承诺

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  2022年5月31日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-041

  晋西车轴股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年6月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年6月20日 9点0分

  召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年6月20日

  至2022年6月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，相关内容公司已于2022年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、12

  应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

  （二） 登记时间：2022年6月15日（上午8:30-11:30，下午3:00-6:00）

  （三） 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部邮编：030027

  （四） 联系人：于凡 母旭华

  联系电话：0351-6628286

  传真：0351-6628286

  六、 其他事项

  本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  2022年5月31日

  附件1：股东登记表

  附件2：授权委托书

  ● 报备文件

  晋西车轴第七届董事会第一次会议决议

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  兹登记参加晋西车轴股份有限公司2021年年度股东大会。

  姓名/名称：

  身份证号码/营业执照号：

  股东账户号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  晋西车轴股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。