本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年7月29日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1603号），核准公司全资子公司五矿资本控股有限公司(公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”)向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券，详细内容见公司于2020年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2020-054）。

  根据《五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》（2022年5月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本期公司债券（债券简称为“22五资02”，债券代码为“185837”）发行规模为人民币15.00亿元，发行价格为每张100元，面向专业投资者发行，发行期限为2022年5月26日至2022年5月27日。

  本期债券发行工作已于2022年5月27日结束，实际发行规模为15.00亿元，票面利率为2.97%。

  特此公告。

  五矿资本股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日