本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄生田先生的书面辞职报告。黄生田先生因个人原因，申请辞去公司董事一职。黄生田先生辞去董事职务后，仍继续担任公司财务总监职务。

  黄生田先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄生田先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补选新董事，并及时履行信息披露义务。

  截至本公告披露日，黄生田先生持有公司股份1,937,963股，占公司总股本的0.68%。黄生田先生辞去董事职务后，其所持公司股份仍将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年5月31日