本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年6月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 参加股东大会须持有48小时内核酸检测阴性证明，若行程码带星号则须持有24小时内核酸检测阴性证明。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年6月8日 14点30分

  召开地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年6月8日

  至2022年6月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司九届七次董事会、九届六次监事会审议通过，相关公告于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2022年6月1日、6月2日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、联系方式：

  联系电话：0575-85211969

  传真：0575-85211976

  联系人：裘珂

  联系地址：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号

  邮编：312366

  六、其他事项

  为做好新冠肺炎疫情防控，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表请做好防护措施，配合做好参会登记，出示健康码、行程码，接受体温检测等相关防疫工作。参加股东大会须持有48小时内核酸检测阴性证明，若行程码带星号则须持有24小时内核酸检测阴性证明。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

  会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2022年5月31日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江医药股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。