本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“有限合伙企业”或“基金”）

  ● 投资金额：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）拟与山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）、上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“新动力科技”）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀资本”）、山东高速北银（上海）投资管理有限公司（以下简称“高速北银”）、上海颀速商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“颀速咨询”）共同出资设立山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为人民币8.07亿元，其中上汽金控认缴出资1.99亿元、高速投资认缴出资3.99亿元、新动力科技认缴出资1.99亿元、尚颀资本认缴出资100万元、高速北银认缴出资100万元、颀速咨询认缴出资800万元。

  ● 风险提示：本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  为进一步提高公司在汽车产业布局上的延展度及灵活度，公司全资子公司上汽金控拟与高速投资、新动力科技、尚颀资本、山高北银、颀速咨询共同出资设立“山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金投资以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域（包括驱动电机、动力电池）、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域。基金认缴出资总额为人民币8.07亿元，其中上汽金控认缴出资1.99亿元，持有其24.66%份额；高速投资认缴出资3.99亿元，持有其49.44%份额；新动力科技认缴出资1.99亿元，持有其24.66%份额；尚颀资本认缴出资100万元，持有其0.12%份额；高速北银认缴出资100万元，持有其0.12%份额；颀速咨询认缴出资800万元，持有其0.99%份额。

  本次投资无需提交股东大会批准，也不构成上市公司重大资产重组事项。

  二、合作方的基本情况

  （一）高速投资

  公司名称：山东高速投资控股有限公司

  法定代表人：李天章

  成立时间：2010年4月1日

  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本： 109,791.0334万人民币

  注册地址：济南市高新区新宇路750号10号楼

  经营范围：出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系：山东高速投资控股有限公司与本公司不存在关联关系。

  （二）新动力科技

  公司名称：上海新动力汽车科技股份有限公司

  法定代表人：蓝青松

  成立时间：1993年12月27日

  企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

  注册资本：163,153.5732万人民币

  注册地址：上海市杨浦区军工路2636号

  经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；动力科技、整车及零部件领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电技术服务；电机制造；电动机制造；船用配套设备制造；机动车修理和维护；电池销售；电池制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）；报废机动车回收；报废机动车拆解；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  关联关系：截至2021年底，上汽集团持有新动力科技47.99%的股份，是新动力科技的第一大股东。

  （三）尚颀资本

  公司名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

  执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟）

  成立时间：2012年11月22日

  企业类型：有限合伙企业

  注册地址：上海市静安区长寿路1111号27F02室

  经营范围：投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  基金业协会备案登记号：P1002076

  关联关系：公司间接持有尚颀资本40%份额，不是尚颀资本的第一大股东，也未实际控制尚颀资本。尚颀资本未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

  （四）高速北银

  公司名称：山东高速北银（上海）投资管理有限公司

  法定代表人：马风理

  成立时间：2017年6月29日

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册资本：2000万人民币

  注册地址：上海市奉贤区奉金路559号2幢

  经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  关联关系：山东高速北银（上海）投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

  （五）颀速咨询

  公司名称：上海颀速商务咨询合伙企业（有限合伙）

  执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：尤俊淇）

  成立时间：2022年1月27日

  企业类型：有限合伙企业

  注册资本：5001万人民币

  注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号（上海富盛经济开发区）

  经营范围：一般项目：商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  关联关系：上海颀速商务咨询合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

  三、拟设立有限合伙企业的基本情况

  （一）企业名称：山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  （二）主要经营场所：烟台市莱山区烟大路7号祥隆中心A座2302室

  （三）组织形式：有限合伙企业

  （四）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。

  （五）存续期限：8年

  （六）投资领域：以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域（包括驱动电机、动力电池）、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域。

  （七）普通合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及山东高速北银（上海）投资管理有限公司

  （八）基金管理人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

  （九）认缴出资总额：8.07亿元人民币，各合伙人的认缴出资情况如下：

  ■

  （十）管理模式：合伙企业的日常投资及项目退出决策由基金管理人决定，其他事项按照合伙协议约定由合伙人会议决定。合伙企业对外投资应遵循严谨的投资流程，通过商业尽调、法律尽调、财务尽调和/或税务尽调（具体根据项目情况而定）进行理性评估，管理人需落实市场与项目分析、投资策略与逻辑、财务测算、潜在风险分析、退出策略等。管理人应依据本协议约定的组合投资范围、限制和投资程序运作合伙企业资产，具体可由管理人的管理制度进行约定。

  尚颀资本作为管理人向基金提供投资管理服务，基金每年按约定向管理人支付管理费。

  （十一）利润分配：合伙企业收入优先用于支付合伙企业任何应付未付的费用，将支付完毕有关费用后的剩余金额按照各合伙人的实缴出资比例分配至各合伙人实缴出资额，之后按照合伙协议约定进行普通合伙人与一般合伙人的超额收益分配。

  （十二）退出机制：根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

  五、对上市公司的影响

  公司全资子公司上汽金控参与设立本基金，主要是借助专业投资机构优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，为公司未来发展发掘优质投资标的，助力公司进一步完善汽车产业链布局，通过产业链、生态圈及各方的战略合作与投资协同，形成投资与产业发展的良性互动，符合公司的发展战略，同时可获取合理的投资回报，为公司及全体股东创造价值。

  六、风险提示

  本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2022年5月31日