证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-032

  江苏华西村股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，现将本次年度股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午1时

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15一下午3:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年6月16日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：江阴市华西村2号塔群1楼会议室

  二、会议审议事项

  1、提案编码

  ■

  2、披露情况

  以上议案分别经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详细情况请查阅2022年4月27日、2022年5月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  3、特别强调事项

  （1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

  （2）议案6、议案7涉及公司与控股股东关联交易，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （3）议案8为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （4）议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案将采用累积投票方式表决，共选举独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （5）参与现场表决的股东还将听取独立董事2021年度述职报告。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2022年6月21日、6月22日上午8:30一11:00，下午1:00一4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

  3、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼 公司董事会办公室

  4、会议联系方式：

  联系人：查建玉

  电话：0510-86217149 传真：0510-86217177

  电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420

  地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼

  5、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第十次会议决议；

  2、第八届董事会第十一次会议决议；

  3、第八届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2022年5月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360936

  2、投票简称：“华西投票”

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数如下：

  ①《关于补选第八届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15，结束时间为2022年6月24日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人证件号码： 身份证号码：

  股东账号： 有效期限：

  持股数量：

  委托日期：2022年 月 日

  本次股东大会提案表决意见表：

  ■

  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-028

  江苏华西村股份有限公司

  第八届董事会

  第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年5月30日召开。本次会议的会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

  公司独立董事徐光华先生、ZHOU ZHIPING先生已申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职自公司独立董事补选到任后生效。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选孙涛先生、承军先生（简历见附件）为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。表决情况如下：

  （1）补选孙涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （2）补选承军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议。

  2、关于补选公司独立董事事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏华西村股份有限公司

  董事会

  2022年5月30日

  附件：

  第八届董事会独立董事候选人简历

  孙涛，男，1979年5月出生，本科学历，注册会计师，已取得独立董事资格证书。1999年8月至2003年3月，任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理，2003年4月至2012年6月，任无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长。2012年7月至今，任无锡恒元会计师事务所所长。目前担任神宇通信科技股份公司、江苏苏利精细化工股份有限公司、江苏怡达化学股份有限公司独立董事。

  孙涛先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；截至公告日未持有公司股份。

  承军，男，1980年9月出生，金融学本科学历、经济学学士，已取得独立董事资格证书。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年任国信证券江阴营业部总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，2016年至2018年6月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018年7月至2021年3月任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021年4月至今任民生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁，目前担任江苏宝利国际投资股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

  承军先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；截至公告日未持有公司股份。