本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的议案》，同意公司与合作方芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市鸠创投资基金有限公司共同投资设立合资项目公司，由合资项目公司在安徽省芜湖市建设新型显示模组生产线项目，总投资80亿元（人民币，币种下同）。合资项目公司注册资本48亿元，其中，公司出资25亿元，持有合资项目公司52.08%股权；合作方合计出资23亿元，合计持有合资项目公司47.92%股权。具体内容详见公司于2022年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-039）以及《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的公告》（公告编号：2022-040）。

  近日，公司与合作方共同投资设立的合资公司天马（芜湖）微电子有限公司完成了设立登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  1、名称：天马（芜湖）微电子有限公司

  2、统一社会信用代码：91340207MA8P39BB59

  3、类型：其他有限责任公司

  4、住所：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区二坝园区西二路12-06号

  5、法定代表人：缪周

  6、注册资本：肆拾捌亿圆整

  7、成立日期：2022年05月27日

  8、营业期限：50年

  9、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专业设计服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；集成电路设计；软件开发；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月三十一日