证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－026号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  第九届董事会第二十三次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出，会议于2022年5月30日上午10:30通过现场+视频会议方式，在公司12楼会议室召开，应到董事10人，实到董事9人，委托1人（公司董事长郑武生先生因公出差书面委托副董事长龙怀能先生）；监事会成员3人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

  一、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》

  该事项详见关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告（公告编号：2022-027号）。

  赞成10票，反对0票，弃权0票。

  二、通过了《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

  赞成10票，反对0票，弃权0票。

  三、通过了《关于召开公司2022年第一次（临时）股东大会的议案》

  该事项详见关于召开公司2022年第一次（临时）股东大会通知的公告（公告编号：2022-028号）

  赞成10票，反对0票，弃权0票。

  四、备查文件

  第九届董事会第二十三次（临时）会议决议

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日

  证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－027号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定及管理需要，经公司董事会提名委员会审核，彭双群先生符合高级管理人员任职资格。公司召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》。总经理任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。

  附件：彭双群先生简历

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日

  附件：

  彭双群先生简历

  彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理、法人代表；中国电力投资集团公司发电运行分公司项目管理与开发部经理，中电投发电运营有限公司企业策划部经理；中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级干部，燃料管理部（中心）质量价格处处长，高新产业部光伏产业处处长，高新产业部环保与综合产业处处长；国家电力投资集团公司电力协同产业部节能环保产业管理高级经理；国家电投集团远达环保股份有限公司助理总经理（挂职）、总经济师、副总经理，现任副总经理（代行总经理职责）。

  证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2022-29号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于召开2022年第一次（临时）

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年6月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年6月16日 14 点30 分

  召开地点：公司12楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年6月16日

  至2022年6月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公告详见 2022 年5 月 31日《上海证券报》、《证券时报》。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：1

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）出席股东登记时间：2022年6月14日、6月15日上午 9 时－11 时，

  下午 3 时－5 时。

  （二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1幢

  （三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身

  份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登

  记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续

  六、 其他事项

  （一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  （二）联 系 人：凌娟

  （三）联系电话：023-65933055

  （四）传 真：023-65933000

  （五）邮政编码：401122

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  2022年5月31日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国家电投集团远达环保股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。