证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-046

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第九届董事会

  第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议通知于2022年5月25日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年5月30日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

  修订后的《投资者关系管理工作制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案的议案》

  公司董事会同意取消2022年第一次临时股东大会拟审议的《关于修订〈公司章程〉（草案，B股转换上市地后适用）的议案》。除取消上述提案外，公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。

  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十日

  证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-047

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  关于2022年第一次临时股东大会

  取消部分提案暨股东大会补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2022年6月15日14:30在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。

  2021年3月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》，同意授权公司董事会及其授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对《公司章程》（草案，B股转换上市地后适用）及其附件进行调整和修改，具体内容详见公司于2022年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2022年3月9日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。因此，修订《公司章程》（草案，B股转换上市地后适用）事项无需提交股东大会审议。

  2022年5月30日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案的议案》，同意取消2022年第一次临时股东大会拟审议的《关于修订〈公司章程〉（草案，B股转换上市地后适用）的议案》。本次取消提案的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

  除取消上述提案外，公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变，现作补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年6月15日14:30

  （2）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2022年6月15日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00

  采用互联网投票的时间：2022年6月15日9:15一15:00

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  6、股权登记日：A股股权登记日为2022年6月7日，B股股权登记日为2022年6月10日（B股最后交易日为2022年6月7日）。B股股东应在2022年6月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

  截止2022年6月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及相关机构人员。

  8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  1、上述议案1、2、4、6-8经公司于2022年5月23日召开的第九届董事会第二十四次临时会议审议，上述议案3、5、6经公司于2022年5月23日召开的第九届监事会第七次临时会议审议，详细内容请见刊登在 2022年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2022年5月23日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

  2、上述议案1-6为普通决议案；议案7-8为特别决议案。

  3、议案 1-3采用累积投票制进行表决，应选非独立董事7名、独立非执行董事4名、股东代表监事3名，其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年第一次临时股东大会回执进行登记。

  （2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

  （3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

  前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

  公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

  2、登记时间：拟出席公司2022年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：张传勇 陈琳

  电话：0536-2158008

  传真：0536-2158977

  邮箱：chenmmingpaper@163.com

  通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

  2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

  3、特别提醒

  （1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

  （2）确需现场参会的，请各位股东、股东代表务必提前关注并遵守当地疫情防控政策，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十四次临时会议决议；

  2、公司第九届董事会第二十五次临时会议决议；

  3、公司第九届监事会第七次临时会议决议。

  特此通知。

  附件一：公司2022年第一次临时股东大会回执；

  附件二：公司2022年第一次临时股东大会授权委托书；

  附件三：股东参加网络投票的操作流程。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十日

  附件一

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  ■

  附件三

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  股东参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事

  （如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立非执行董事

  （如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事

  （如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年6月15日（星期三）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月15日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。