证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2022一017

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关于召开

  2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2021年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  公司董事会于2022年5月20日至5月27日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

  3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间为：2022年6月24日上午9:00；

  网络投票时间为：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  6. 会议的股权登记日：2022年6月20日。B股股东应在2022年6月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象

  （1）截止2021年6月20日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）江西华邦律师事务所律师。

  8、会议地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  第1-5项议案详见2022年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司2021年度报告》全文。

  第6-16项议案详见2021年12月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于2022年日常关联交易的预计公告》。

  第6-16项议案为关联交易，在对议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。

  上述议案均为普通决议案。

  此外公司2021年度股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记等事项

  1、登记手续

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2。）

  登记时间：2022年6月21日至6月23日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

  登记地点：江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号公司证券部

  2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

  会议联系方式：

  联系人：张志勤、袁君

  电话：86-791-85266178

  传真：86-791-85232839

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：360550

  2、投票简称：江铃投票

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年6月24日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15，结束时间为2022年6月24日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、备查文件

  《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知〉的董事会决议》。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2022年5月31日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  股份类别（A股或B股）：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2022年 月 日

  本次股东大会议案表决意见

  ■

  附件2：

  出席股东大会回执

  致：江铃汽车股份有限公司

  截止2022年6月20日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。

  出席人签名：

  股东账号：

  股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2022一016

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）监事会于2022年5月20日向全体监事及相关人员发出了此次监事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次监事会会议于2022年5月20日至5月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会出席会议情况

  应出席会议监事5人，实到5人。

  三、会议决议

  与会监事以书面表决形式通过以下决议：

  监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司

  监事会

  2022年5月31日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2022一015

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2022年5月20日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2022年5月20日至5月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人，实到9人。

  四、会议决议

  与会董事以书面表决形式通过以下决议：

  1、因退休，刘淑英女士不再担任公司副总裁职务。此人事变动自2022年6月1日起生效。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  上述变动后，刘淑英女士不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日，刘淑英女士未持有本公司股份。

  2、经总裁提名，董事会批准聘任公司副总裁丁文敏先生为公司执行副总裁。此人事变动自2022年6月1日起生效。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司董事会

  2022年5月31日