本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开情况

  1.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2022年6月16日（星期四）下午2:30。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15-15:00。

  2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

  3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4.会议召集人：第七届董事会

  5.会议主持人：董事长刘磅先生

  6.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东50人，代表股份582,880,741股，占上市公司总股份的30.3236％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份373,622,412股，占上市公司总股份的19.4372％。通过网络投票的股东43人，代表股份209,258,329股，占上市公司总股份的10.8864％。

  其中，中小股东出席情况如下：

  通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份107,304,079股，占上市公司总股份的5.5824％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份46,000股，占上市公司总股份的0.0024％。通过网络投票的中小股东42人，代表股份107,258,079股，占上市公司总股份的5.5800％。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

  1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。

  2.1发行股票的种类和面值

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.2发行方式和发行时间

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.3发行对象和认购方式

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.4定价基准日、发行价格及定价原则

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.5发行数量

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.6限售期

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.7滚存未分配利润的安排

  同意579,143,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3588％；反对3,737,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,566,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5171％；反对3,737,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.8上市地点

  同意579,143,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3588％；反对3,737,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,566,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5171％；反对3,737,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.9决议有效期

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2.10募集资金投向

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  3.审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  4.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  5.审议通过了《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  6.审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  7.审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。

  同意579,334,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.3915％；反对3,546,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,757,379股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6947％；反对3,546,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

  同意579,083,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3,797,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况如下：

  同意103,506,779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3,797,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所林晓春律师及韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.《2022年第一次临时股东大会决议》；

  2.《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2022年6月16日