本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2022年6月7日、2022年6月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》及《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。并于2022年6月24日刊登了《关于召开公司2021年年度股东大会的提示性公告》。

  2、会议时间

  现场会议召开时间为：2022年6月27日14:00

  网络投票时间为：2022年6月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月27日9:15至15:00。

  3、会议地点：公司办公大楼

  4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：董事长王家新先生

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份452,778,893股，占公司股份总数的36.4944%，占公司有表决权股份总数的37.2209%。

  参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，所持（代表）股份数10,552,648股，占公司股份总数的0.8506%，占公司有表决权股份总数的0.8675%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份 448,661,793股，占公司股份总数的36.1625%，占公司有表决权股份总数的36.8824%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共12人，代表有表决权的股份4,117,100股，占公司股份总数的0.3318%，占公司有表决权股份总数的0.3384%。

  4、因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式出席或列席本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、林昕律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

  （一）2021年度董事会工作报告

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （二）2021年度监事会工作报告

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （三）2021年度财务决算报告

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （四）2021年度利润分配预案

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （五）《2021年年度报告》及摘要

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （六）关于公司2022年度预计日常关联交易的提案

  表决结果：

  同意9,107,300股，占出席会议有表决权股份总数的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过，关联股东通鼎集团以及沈小平已回避表决。

  （七）关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （八）关于为子公司提供融资担保的提案

  表决结果：

  同意450,503,293股，占出席会议有表决权股份总数的99.4974%；

  反对2,275,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5026%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意6,989,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.4395%；

  反对2,275,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.5605%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （九）关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （十）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （十一）关于2021年度计提资产减值准备的提案

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （十二）关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案

  表决结果：

  同意452,620,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；

  反对158,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,107,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.2947%；

  反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7053%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、林昕律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  2022年6月28日