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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年6月27日（星期一）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月27日9:15至2022年6月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：

广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

3、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：公司董事长邵建明先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份861,751,629股，占上市公司总股份的34.1830％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份851,570,349股，占上市公司总股份的33.7791％。

通过网络投票的股东10人，代表股份10,181,280股，占上市公司总股份的0.4039％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份10,182,280股，占上市公司总股份的0.4039％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份10,181,280股，占上市公司总股份的0.4039％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对36,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（四）审议通过《2021年年度财务决算报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（六）审议通过《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（七）审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼

（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

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