证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2022-34

苏州昀冢电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-28 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2022年6月27日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书王胜男女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于2021年年度报告全文及摘要(更正版)的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于2021年财务决算报告(更正版)的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案12为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

  2、议案10涉及关联交易,郑向超为公司持股5%以上的股东,同时持有交易对手方上海吉塚电子有限公司70%的股份并在上海吉塚电子有限公司担任总经理,因此郑向超为关联股东,对议案10回避表决,回避表决股份数量为6,379,110股。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:赵丽君、陈炜

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  特此公告。

  苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

  2022年6月28日

本版导读

2022-06-28

信息披露