本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2022年7月15日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会。将会议相关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

  2、召集人：董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2022年7月15日（星期五）下午2:00；

  （2）网络投票时间：2022年7月15日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月15日（星期五）9:15-9:25 、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月15日（星期五）9:15-15:00。

  5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2022年7月8日（星期五）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2022年7月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他人员；

  8、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京市经济技术开发区恒发路1号。

  二、会议审议事项

  1、审议事项

  表一： 本次股东大会提案名称及编码表

  ■

  上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议并通过，独立董事对上述议案发表了明确的独立意见。具体内容详见2022年6月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

  以上议案1至议案3的非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  以上议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2022年7月14日17:00前送达、传真或发送至公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

  邮寄地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，南京海辰药业股份有限公司证券部，邮编：210046。

  传真号码：025-85514865.

  电子邮箱：ir_hicin@163.com.

  2、现场登记时间：2022年7月11日（星期一）-7月14日（星期四）8:30-17:00。

  3、现场登记地点：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，南京海辰药业股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：公司证券部

  联系电话：025-83241873

  联系传真：025-85514865 (传真函上请注明“股东大会”字样）

  联系邮箱：ir_hicin@163.com

  2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、特别提示：现场参会的股东请提前了解南京市政府的防疫政策，做好防护工作。公司鼓励股东通过网络投票的方式参与股东大会。

  六、备查文件

  1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、南京海辰药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

  附件一：授权委托书

  附件二：参会股东登记表

  附件三：参加网络投票的具体操作流程

  特此公告！

  南京海辰药业股份有限公司董事会

  2022年6月27日

  附件一

  授 权 委 托 书

  兹委托 (先生/女士)代表我单位（我本人）出席南京海辰药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

  ■

  注1：提案1至提案3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  注2：提案4为非累积投票提案，授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。

  委托方姓名/名称（签字或盖章）：

  委托方身份证号码或营业执照号码：

  委托人股东证券账户号码：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托日期： 年 月 日

  附件二：

  南京海辰药业股份有限公司

  2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码：“350584”，投票简称为“海辰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

  再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、交易系统投票时间：2022年7月15日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。