证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022-090

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于召开2022年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开了第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，董事会决议于2022年7月13日（星期三）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：2022年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

  4、会议召开时间

  现场会议召开时间2022年7月13日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2022年7月13日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

  6、股权登记日：2022年7月6日（星期三）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2022年7月6日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述提案2.00、3.00将以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

  上述议案有关内容请参见2022年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月8日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  5、登记时间：2022年7月7日（星期四）、7月8日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

  6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

  7、联系方式

  联系人：董事会秘书 梁惠玲

  证券事务代表 胡昕

  联系电话：0750－3167074

  传真号码：0750－3167075

  8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  3、若有其他未尽事宜，另行通知。

  六、备查文件

  1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；

  特此通知。

  广东金莱特电器股份有限公司

  董事会

  2022年6月28日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、议案设置及意见表决

  （1）填报表决意见

  对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年7月13日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  广东金莱特电器股份有限公司

  2022年第三次临时股东大会授权委托书

  致：广东金莱特电器股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

  委托人姓名：

  委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

  委托人（签名/法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022－087

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于第五届董事会第三十五次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年6月24日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022年6月27日下午14：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》

  为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟对现有公司名称及证券简称进行变更。拟变更后的公司名称为“广东小崧科技股份有限公司”，拟变更后的证券简称为“小崧股份”，原证券代码“002723”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

  2、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

  鉴于公司股权激励计划实施过程中，各激励对象完成自主行权，公司总股本由317,452,476股增加至318,027,276股，现对公司注册资本相应变更。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  鉴于公司拟对公司名称（含证券简称）、注册资本、及经营范围（按工商部门要求规范描述）进行变更，董事会同意对《公司章程》相关条款的变更。

  公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

  4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2022年7月13日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

  《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

  三、备查文件

  1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2022年6月28日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022－088

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》。为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟变更公司名称和证券简称，证券代码“002723”保持不变，具体情况如下：

  ■

  本次公司名称和证券简称变更事项尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会审议通过，并在获得市场监督管理部门核准后方可实施。

  二、变更原因

  公司于2014年1月29日在深圳证券交易所中小板上市，公司上市之初主要以可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇为主营业务，近年来已陆续推出环境电器、消杀电器、厨房电器、个护美容电器等健康小家电。且公司以收购方式并入的工程施工业务占比已达到公司营业总收入的30%以上，公司中长期发展规划将聚焦于“小家电”+“工程施工”双主营业务发展方向，加大健康智能小家电领域的资源和精力投入，采取专业品牌运作策略，大力发展自主品牌业务。

  为了让市场更加有效地了解公司主营业务，公司拟将现有公司名称及简称进行变更。本次变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和发展规划，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、独立董事意见

  本次变更公司名称（含证券简称）符合公司经营及业务发展需要，有利于公司发展和战略布局的实现，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配；不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意本次公司名称（含证券简称）变更事宜。

  四、其他事项说明

  1、公司本次拟变更公司名称和证券简称，证券代码“002723”保持不变；

  2、公司拟变更公司名称和证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议；公司本次变更公司名称和证券简称尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续；

  3、公司将根据上述变更公司名称和证券简称的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》

  2、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2022年6月28日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022－089

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

  ■

  除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

  修订后的《公司章程》（2022年6月修订）与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司

  董事会

  2022年6月28日