创元科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

2022-06-28 来源: 作者:

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2022-A35

  创元科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司(简称“公司”)于近日收到董事包虎明先生的书面辞职申请,包虎明先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后,包虎明先生不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日,包虎明先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,包虎明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响,包虎明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  包虎明先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对包虎明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢!

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年06月28日

  

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2022-A36

  创元科技股份有限公司

  第十届董事会2022年第四次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会2022年第四次临时会议于2022年06月23日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

  2、第十届董事会2022年第四次临时会议于2022年06月27日以通讯表决方式召开。

  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事10名,实际参与表决的董事10名。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,通过了:

  1、关于全资子公司远东砂轮收购新材料公司部分股权暨关联交易的议案。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  关联董事沈伟民先生、董事荀书斌先生、董事陆科杰先生回避了表决。

  《关于全资子公司远东砂轮收购创元新材料股权暨关联交易的公告》(公告编号:ls2022-A37)刊载于2022年06月28日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对对关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,内容详见于2022年06月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事事前认可》、《独立董事意见》。

  2、关于修订公司部分内控制度的(预)议案。(具体修订内容详见附件二)

  1)关于修改公司《公司章程》部分条款的预案。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  2)关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的预案。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  3)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  4)关于修订公司《投资及购买或出售资产管理制度》部分条款的议案。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  修订后的公司《公司章程》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本(预)议案中第一项及第二项需提交股东大会审议。

  3、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的预案。

  公司董事会提名高云程先生(简历见附件一)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本预案需提交股东大会审议。

  4、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

  定于2022年07月20日14点30分在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  以上第2.1、2.2、3项事项须经股东大会审议批准。

  公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:ls2022-A39)刊载于2022年06月28日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议。

  2、修订后的公司相关制度。

  特此公告。

  

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年06月28日

  附件一:

  高云程,男,1979年生,中共党员,本科,高级工程师。曾任苏州天然气管网有限公司工程部技术员、生产安全部管线运行科副科长、苏州天然气管网股份有限公司生产运行部管线运行科副科长、科长、生产运行部部长助理、副部长、总经理助理兼管道保护部部长、副总经理兼管道保护部部长、苏州燃气集团有限责任公司党委副书记、总经理。现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

  经核查,高云程先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件二:

  一、《公司章程》拟修改条款对照表

  ■

  二、《董事会议事规则》拟修改条款对照表

  ■

  三、《投资及购买或出售资产管理制度》拟修改条款对照表

  ■

  股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2022-A37

  创元科技股份有限公司

  关于全资子公司远东砂轮收购创元

  新材料股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、创元科技股份有限公司(简称“创元科技”或“公司”)全资子公司苏州远东砂轮有限公司(简称“远东砂轮”)与本公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司(简称“创元集团”)签署《苏州创元投资发展(集团)有限公司与苏州远东砂轮有限公司关于苏州创元新材料科技有限公司之股权转让协议》(简称“股权转让协议”),拟以现金方式收购创元集团持有的苏州创元新材料科技有限公司(简称“创元新材料”)71.087%股权,交易价格为人民币1,105.30万元。

  2、创元集团系本公司控股股东,本次股权收购事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组事项。

  3、公司与创元集团连续十二个月累计计算的关联交易金额合计为人民币8,207.91万元,占2021年公司归母净资产的4.13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度,本次关联交易无需提交股东大会审议。

  4、本次收购事项尚需获得有权国资管理部门审批同意。

  一、收购股权暨关联交易概述

  1、为聚优做强磨料磨具产业,优化与延伸高端磨料磨具的产业链,提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力,远东砂轮与创元集团于2022年06月27日签署了股权转让协议,远东砂轮拟以现金方式收购创元集团持有的创元新材料71.087%股权,交易价格为人民币1,105.30万元。

  创元集团为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,创元集团为本公司的关联方,本次交易构成了关联交易。

  2、2022年06月27日,公司召开了第十届董事会2022年第四次临时会议,对上述关联交易事项进行了审议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司远东砂轮收购新材料公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

  3、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项不需公司股东大会批准,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,收购事项尚需获得有权国资管理部门审批同意。

  二、关联方基本情况

  (一)创元集团基本情况

  1、公司名称、经营范围等基本情况

  1)注册资本:319,541.19万元整

  2)统一社会信用代码:91320500137757960B

  3)注册地址:苏州大石头巷25号

  4)成立日期:1992年06月23日

  5)法定代表人:沈伟民

  6)经营范围:主营授权范围内的资产经营管理;从事进出口经营(范围按外经贸部〈2000〉外经政审函字第266号规定);经营国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外);提供生产及生活服务;开展技术开发、技术转让、技术服务;承接机械成套项目、房地产开发业务;为进出口企业提供服务。

  2、股权结构:主要股东和实际控制人:苏州市人民政府国有资产监督管理委员会(持股比例:90%),江苏省财政厅(持股比例:10%)。实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。

  (二)创元集团最近三年及最近一期财务数据(单位:万元)

  ■

  (三)关联关系说明

  创元集团持有公司14,370.10万股,占公司股本的35.57%,为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,创元集团为本公司的关联方,本次交易构成了关联交易。

  (四)关联方是否为失信被执行人

  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站,创元集团不是失信责任主体。

  三、关联交易标的基本情况

  (一)标的资产概况

  1、基本情况

  公司名称:苏州创元新材料科技有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册地址:苏州高新区浒青路86号

  法定代表人:戴杰

  注册资本:人民币2,300万元

  成立时间:2011年9月7日

  主营业务:主要生产经营陶瓷微晶磨料及普通磨料等。

  2、权属情况

  本次收购的创元新材料71.078%股权的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

  3、主要股东及持股比例:

  ■

  4、创元新材料另外2家股东苏州科技城创业投资有限公司、中国科学院上海硅酸盐研究所作为持有创元新材料其他股权的股东,已放弃此次交易的标的公司股权的优先受让权。

  5、《苏州创元新材料科技有限公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

  6.经查询“国家企业信用信息公示系统”网站,创元新材料不是失信责任主体。

  (二)财务情况

  创元新材料最近一年及一期主要财务指标情况(单位:万元)

  ■

  四、关联交易的评估、定价情况

  (一)交易标的的评估情况

  本次交易双方共同委托了具有证券、期货相关业务资格的江苏中企华中天资产评估有限公司对标的资产在评估基准日2021年12月31日的市场价值进行评估,并出具了资产评估报告(编号:苏中资评报字(2022)第9060号)。本次评估采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估,并最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

  1、资产基础法

  创元新材料于评估基准日2021年12月31日的评估估值为1,554.86万元。其中净资产账面价值1,434.83万元,评估增值120.03万元,增值8.37%。具体评估结果如下表所示:

  资产基础法评估结果汇总表

  评估基准日:2021年12月31日 金额单位:人民币万元

  ■

  2、收益法

  在评估基准日2021年12月31日,在企业持续经营及评估报告所列假设和限定条件下,创元新材料净资产账面价值1,434.83万元,采用收益法评估,评估后创元新材料股东全部权益价值为1,510.00万元,评估增值75.17万元,增值率5.24%。

  3、评估结论

  采用资产基础法评估得到的创元新材料股东全部权益价值为1,554.86万元,采用收益法评估得到的股东全部权益价值为1,510.00万元,差异-44.86万元,差异率为-2.89%。

  资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是:资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。收益法是从企业的未来获利能力角度出发,反映了企业各项资产的综合获利能力。本次评估两种方法差异较小,收益法对未来预测存在一定不确定性,相比之下,资产基础法更加直接、客观地反映被评估单位的价值。

  综上所述,资产基础法的评估结果更为合理,更能客观反映被评估单位股东全部权益的市场价值,因此,采用资产基础法评估结果作为本次评估结论。

  (二)定价合理性

  本次股权交易的价格以评估机构出具的评估报告为定价依据,创元新材料股东全部权益价值为1,554.86万元,对应本次71.087%股权评估价值为1,105.30万元。经双方协商一致,本次股权转让价格为1,105.30万元(大写:壹仟壹佰零伍万叁仟元整),不存在损害公司及股东权益的情况。

  五、交易协议的主要内容

  (一)交易方

  甲方:苏州创元投资发展(集团)有限公司

  乙方:苏州远东砂轮有限公司

  (二)收购方式

  乙方以非公开协议转让方式现金收购甲方持有的创元新材料71.087%股权,收购价格为1,105.30万元。本次交易完成后,创元新材料将成为远东砂轮的控股子公司。

  (三)转让价款及支付方式

  乙方应于本次转让工商变更完成之日起五个工作日内向甲方指定账户支付人民币1,105.30万元。

  (四)协议生效条件

  协议自双方签字盖章后,须获得相关国资审批部门批准后生效。

  六、交易的目的及对公司的影响

  (一)本次交易对公司主要业务的影响

  公司全资子公司远东砂轮是一家专业研发、生产和销售磨料磨具产品的高新技术企业,是规模位处行业前列的高档磨具制造企业,属于磨料磨具行业。此次交易符合优势互补,进一步体现协同效应,扩大远东砂轮经营规模,提高资产质量与盈利能力。有助于提升远东砂轮未来的经营业绩,有利于远东砂轮的长远发展,从而为公司带来更为丰厚的回报。

  (二)本次交易对公司财务状况及经营情况的影响

  产业并购是远东砂轮的既定发展计划,标的公司创元新材料与远东砂轮均属磨料磨具相关行业,本次收购属于纵向产业并购,是远东砂轮寻求经营突破的必然,符合远东砂轮发展战略,此次收购将为公司带来积极的影响。

  (三)本次交易对公司合并报表范围的影响

  本次交易完成后,创元新材料将成为远东砂轮的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  1、经公司第九届董事会第四次审议通过以及2019年度股东大会批准的苏州胥城大厦有限公司租赁公司营业用房、辅助用房及配套设备事项,本年年初至披露日,累计收取苏州胥城大厦有限公司租金696万元。

  2、经第九届董事会第六次会议以及2020年度股东大会通过,公司与苏州创元集团财务有限公司(简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,本年年初至披露日,本公司在财务公司的日最高存款余额为39,017.98万元,贷款余额为44,780万元,财务公司提供给本公司贷款所收取的累计贷款利息金额为963.86万元。财务公司给予本公司的授信总额为8.71亿元。

  3、经公司第十届董事会2022年第一次临时会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司根据持股比例36.52%为江苏创元数码股份有限公司向财务公司申请的综合授信提供连带责任保证担保,担保金额为6,025.80万元,担保期限为一年。本年年初至披露日,实际对外担保余额为3,505.92万元。

  4、公司与创元集团连续十二个月累计计算的关联交易金额合计为人民币8,207.91万元,占2021年公司归母净资产的4.13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度,本次关联交易无需提交股东大会审议。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  (一)独立董事事前认可

  为聚优做强磨料磨具产业,优化与延伸高端磨料磨具的产业链,提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力,远东砂轮拟收购创元集团持有的创元新材料公司股权事宜,交易事项以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,符合公开、公平、公正的原则。未有损害公司及其他中小股东的利益之情形。

  经初步审核,同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议,董事会审议上述议案时,关联董事应当回避表决。

  (二)独立董事独立意见

  远东砂轮此次收购创元集团持有的创元新材料股权暨关联交易,将聚优做强磨料磨具产业,进一步优化与延伸高端磨料磨具的产业链,提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力,本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,评估机构能够胜任本次评估工作,具有独立性,评估假设和评估结论合理,定价政策及定价依据合理,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会会议表决程序合法有效。

  九、备查文件

  1、第十届董事会2022年第四次临时会议决议;

  2、独立董事意见及独立董事事前认可;

  3、苏州创元投资发展(集团)有限公司与苏州远东砂轮有限公司关于苏州创元新材料科技有限公司之股权转让协议;

  4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所出具的审计报告(苏公S[2022]A141号);

  5、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告(编号:苏中资评报字(2022)第9060号)

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年06月28日

  

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 编号:ls2022-A38

  创元科技股份有限公司

  关于修改《公司章程》

  及修订公司部分内控制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,创元科技股份有限公司(简称“公司”)于2022年06月27日召开了第十届董事会2022年第四次临时会议会议,同意公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资及购买或出售资产管理制度》部分条款进行了修改,对《投资者关系管理制度》进行了修订。本次修改《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议,具体修订情况如下:

  一、《公司章程》主要修改情况

  ■

  除上述修订外,《公司章程》中其他内容保持不变。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  二、《董事会议事规则》主要修改情况

  ■

  除上述修订外,《董事会议事规则》中其他内容保持不变。《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  三、《投资及购买或出售资产管理制度》主要修改情况

  ■

  修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资及购买或出售资产管理制度》、《投资者关系管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年06月28日

  

  股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2022-A39

  创元科技股份有限公司

  关于召开2022年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会2022年第四次临时会议于2022年06月27日召开,会议审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年07月20日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:创元科技股份有限公司董事会

  2022年06月27日,公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  1)现场会议召开时间:2022年07月20日14:30开始

  2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年07月20日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年07月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2)公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2022年07月15日

  7、出席对象:

  1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东;

  2)公司董事及候选人、监事和高级管理人员;

  3)公司聘任的律师。

  8、现场会议地点:苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)提案情况

  ■

  (二)披露情况

  有关议案内容详见刊载于2022年06月28日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之公司相关制度、“第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告(ls2022-A36)”等。

  (三)特别提示

  1、上述议案一、议案二为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2、公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

  2、登记时间:2022年07月18日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30);

  3、登记地址:苏州工业园区苏桐路37号(邮编:215021)公司董事会秘书处;

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

  5、联系方式:

  电话:0512-68241551;传真:0512-68245551;联系人:陆枢壕、徐希同。

  6、会议费用:自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议。

  六、授权委托书

  详见附件2。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年06月28日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:

  投票代码为“360551”,投票简称为“创元投票”

  2、议案设置及意见表决

  (1)提案编码

  ■

  (2)填报选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2022年07月20日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年07月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  创元科技股份有限公司

  2022年第二次临时股东大会授权委托书

  本公司(人)(股东姓名): ,证券账号: 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2022年07月20日14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2022年第二次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人(签名): 委托授权人身份证号:

  委托代理人(签名): 委托代理人身份证号:

  委托日期:2022年07月 日

  注:

  1、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如投票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

  

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2022-A40

  创元科技股份有限公司

  关于完成工商变更登记

  并换发营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司(简称“公司”)于2022年04月08日和05月06日分别召开了公司第十届董事会第二次会议和公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》,具体内容详见2022年04月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:ls2022-A29)。

  近日,公司完成了章程备案、注册资本变更登记手续,并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。公司新换发的营业执照相关信息如下:

  一、完成变更登记后的营业执照基本信息

  统一社会信用代码:91320500720523600H

  名称:创元科技股份有限公司

  类型:股份有限公司(上市)

  住所:苏州市高新区鹿山路35号

  法定代表人:沈伟民

  注册资本:40398.4805万元整

  成立日期:1993年12年22日

  经营范围:国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售;资产经营,物业管理,信息网络服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  二、备查文件

  苏州市行政审批局换发的公司《营业执照》。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年06月28日

本版导读

2022-06-28

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