证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2022-025

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-28 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2022年6月27日

  (二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,由公司董事长涂木林先生主持,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司 2021 年度财务决算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司 2021 年年报及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于续聘审计机构及其报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于确认公司 2021 年度关联交易和预计公司2022 年度关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补独立董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案为以普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)

  所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海铭森律师事务所

  律师:贾婷、朱真宇

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  2022年6月28日

本版导读

2022-06-28

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