证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-042

  奥维通信股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈婷婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  陈婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，简历详见附件。

  证券事务代表陈婷婷女士的联系方式：电话：024-83782200，传真：024-83782200，邮箱：chentt@allwintelecom.com。

  特此公告

  奥维通信股份有限公司

  董事会

  2022年6月27日

  附件：陈婷婷简历

  陈婷婷，女，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学硕士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任企业银行（中国）有限公司沈阳分行贷款部经理助理，联美量子股份有限公司证券主管，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司证券事务代表。2020年9月起就职于公司证券部。

  截至本公告日，陈婷婷女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

  证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-041

  奥维通信股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年6月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

  为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

  修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  同意聘任陈婷婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  证券事务代表陈婷婷女士的联系方式：电话：024-83782200，传真：024-83782200，邮箱：chentt@allwintelecom.com。

  具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  三、备查文件

  1.第六届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  奥维通信股份有限公司

  董事会

  2022年6月27日