证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-024

华数传媒控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-06-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会审议通过的议案六《关于公司及子公司申请银行授信的议案》涉及调整公司2020年度股东大会审议通过的议案八《关于子公司申请银行授信的议案》部分内容,除上述议案外,其他议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、召开会议基本情况

  (1)现场会议召开时间:2022年6月27日(星期一)14:30。

  网络投票时间:2022年6月27日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月27日9:15~15:00。

  (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209。

  (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

  (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

  (6)本次股东大会会议股权登记日:2022年6月20日(星期一)。

  (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  二、会议的出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人17人,代表股份1,012,027,287股,占上市公司总股份的54.6176%。

  其中,通过现场投票的股东3人,代表股份708,796,341股,占上市公司总股份的38.2527%;通过网络投票的股东14人,代表股份303,230,946股,占上市公司总股份的16.3649%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意1,011,418,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,196,538股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8467%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0797%。

  (二)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》;

  表决结果:同意1,011,431,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9411%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,209,538股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8713%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0551%。

  (三)审议通过了《2021年度权益分派方案》;

  表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,137,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8453%;反对1,137,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (四)审议通过了《2021年度财务决算报告》;

  表决结果:同意1,011,418,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,196,538股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8467%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0797%。

  (五)审议通过了《2022年度财务预算报告》;

  表决结果:同意1,011,460,387股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,238,638股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9264%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (六)审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;

  表决结果:同意1,011,447,387股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9427%;反对579,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0573%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,225,638股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9018%;反对579,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0982%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (七)审议通过了《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;

  表决结果:同意1,010,558,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8549%;反对1,468,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1451%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,336,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2185%;反对1,468,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  (八)审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:同意45,522,646股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9011%;反对1,455,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0989%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意45,522,646股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9011%;反对1,455,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0989%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东、所持表决权股份数量为672,550,749股,杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)为公司持股5%以上股东、所持表决权股份数量为286,671,000股,浙江省发展资产经营有限公司为过去12个月公司监事担任该公司高管、所持表决权股份数量为5,827,092股,上述关联股东均已对本议案回避表决。

  (九)审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意1,010,529,387股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8520%;反对1,455,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1439%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,307,638股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.1634%;反对1,455,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7569%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0797%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:张声、孔舒韫;

  3、结论性意见:

  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2021年度股东大会会议决议;

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2022年6月27日

本版导读

2022-06-28

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