证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-046

  债券代码：127028 债券简称：英特转债

  浙江英特集团股份有限公司

  九届十六次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年6月24日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届十六次董事会议的通知。会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  2022年6月30日