本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司分别于2022年6月9日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2021年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2021年年度股东大会的通知的提示性公告》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

  4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）下午14：30

  2、网络投票时间：2022年6月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午 15：00；

  （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：吉祥副董事长；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

  （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）190人，代表股份711,284,816股，占上市公司总股份的38.7159％。其中：

  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份690,127,644股，占上市公司总股份的37.5643％；

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计186人，代表股份21,157,172股，占上市公司总股份的1.1516％。

  3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）186人，代表股份21,041,172股，占上市公司总股份的1.1453％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东185人，代表股份21,037,172股，占上市公司总股份的1.1451％。

  （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

  （一）审议并通过了《2021年度董事会工作报告》；

  同意698,390,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1872％；反对12,427,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7471％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,147,172股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7201％；反对12,427,000股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0604％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2195％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （二）审议并通过了《2021年度监事会工作报告》；

  同意698,398,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1883％；反对12,419,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7460％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,155,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7582％；反对12,419,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0224％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2195％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （三）审议并通过了《2021年度财务决算报告》；

  同意698,401,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1887％；反对12,327,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7331％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,157,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7705％；反对12,327,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.5851％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （四）审议并通过了《2021年度利润分配预案》；

  同意698,913,516股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.2607％；反对11,814,900股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.6611％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,669,872股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.2043％；反对11,814,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1513％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （五）审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

  同意698,422,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1917％；反对12,306,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7301％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,178,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.8703％；反对12,306,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.4853％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （六）审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

  同意698,377,116股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1853％；反对12,351,300股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7365％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,133,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6550％；反对12,351,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.7006％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （七）审议并通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》；

  同意698,389,116股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1870％；反对12,339,300股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7348％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,145,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7121％；反对12,339,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6436％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （八）审议并通过了《关于董事2022年度津贴的议案》；

  同意698,379,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1856％；反对12,429,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7474％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0670％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,135,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6660％；反对12,429,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0699％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2641％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （九）审议并通过了《关于监事2022年度津贴的议案》；

  同意698,379,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1856％；反对12,429,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7474％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0670％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,135,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6660％；反对12,429,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0699％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2641％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （十）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  同意693,874,344股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的97.5523％；反对16,863,472股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的2.3708％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意3,630,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.2552％；反对16,863,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1451％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。

  表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。

  （十一）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  同意698,390,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1872％；反对12,347,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7359％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,147,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7201％；反对12,347,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6802％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （十二）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  同意698,378,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1855％；反对12,359,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7376％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,135,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6631％；反对12,359,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.7372％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （十三）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  同意698,392,516股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1875％；反对12,345,300股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7356％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意8,148,872股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7282％；反对12,345,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6721％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （十四）审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

  同意693,400,144股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的97.4856％；反对17,337,672股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的2.4375％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意3,156,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0015％；反对17,337,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.3988％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  （十五）审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

  同意699,264,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.3100％；反对11,553,400股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.6243％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意9,020,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.8720％；反对11,553,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.9085％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2195％。

  表决结果：本议案获得表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：李琛、刘洋

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2．法律意见书。

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二〇二二年六月三十日