本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，董事吴定刚先生因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事刘艺先生因工作原因未出席会议；

  3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《公司2021年年度报告（全文及摘要）》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于公司2022年对部分子公司提供授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.00、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

  13.01、议案名称：《公司董事会议事规则》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.02、议案名称：《公司股东大会议事规则》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.03、议案名称：《公司对外担保管理制度》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.04、议案名称：《公司关联交易管理制度》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  15.00议案名称：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述第12项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

  三、师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

  律师：陈月华律师、任靖律师

  2、律师见证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

  四川长虹电器股份有限公司

  2022年6月30日