本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年6月29日

  （二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层2号宴会厅

  （三）会议出席情况

  1、2021年年度股东大会出席情况

  ■

  2、2022年第一次A股类别股东大会出席情况

  ■

  3、2022年第一次H股类别股东大会出席情况

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长XUEFENG YU（宇学峰）因公务及疫情防控原因无法现场出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由执行董事兼副总经理朱涛现场主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席12人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  （一）2021年年度股东大会

  1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2021年度财务决算报告与财务审计报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于聘请2022年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2022年度新增/续期银行授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.00、关于修订公司内部管理制度的议案

  9.01、议案名称：募集资金管理制度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.02、议案名称：对外担保决策制度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.03、议案名称：独立非执行董事工作制度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.00、关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案

  14.01、议案名称：公司章程

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.02、议案名称：股东大会议事规则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.03、议案名称：董事会议事规则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）2022年第一次A股类别股东大会

  1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （三）2022年第一次H股类别股东大会

  1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （四）现金分红分段表决情况

  ■

  （五）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  1、2021年年度股东大会中小投资者表决情况

  ■

  2、2022年第一次A股类别股东大会中小投资者表决情况

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  （六）关于议案表决的有关情况说明

  2021年年度股东大会议案10-15，2022年第一次A股类别股东大会议案1-3，2022年第一次H股类别股东大会议案1-3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  2021年年度股东大会议案 5、6、10、11、12、13、15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：梁嘉颖、刘玉敏

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  康希诺生物股份公司

  董事会

  2022年6月30日