本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年6月29日

  （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事14人，出席14人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于《2021年董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于《2021年监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于《2021年利润分配预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于2022年度新增对外担保预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于聘任2022年度境内外审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于选举执行董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  2021年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、7、8、9、10、13、14项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案6、11、12为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

  2021年年度股东大会第5、6、8、10、13、14项议案为对中小投资者单独计票的议案。

  本次股东大会还听取了《2021年度独立非执行董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：王元、张璇

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海君实生物医药科技股份有限公司

  董事会

  2022年6月30日