本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

  2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议届次：2021年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议主持人：董事长吴迪

  （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  （五）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）14：30

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。

  （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

  （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

  （八）股东出席情况

  ■

  （九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  （一）表决方式：现场与网络记名投票表决

  （二）议案表决结果

  1、表决通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决结果

  ■

  2、表决通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决结果

  ■

  3、表决通过了《2021年度总经理业务报告》

  表决结果

  ■

  4、表决通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果

  ■

  5、表决通过了《2021年年度报告》

  表决结果

  ■

  6、表决通过了《2021年度利润分配议案》

  表决结果

  ■

  7、表决通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

  表决结果

  ■

  8、表决通过了《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》

  表决结果

  ■

  9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》

  表决结果

  ■

  10、表决通过了《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》

  表决结果

  ■

  11、表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

  2、律师姓名：王冰、王亚茹

  3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2021年度股东大会决议;

  2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2021年度股东大会的法律意见书。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2022年6月30日