证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2022-022

上海氯碱化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-30 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

  (二)股东大会召开的地点:为积极配合上海市疫情防控工作,本次股东大会为现场结合线上方式

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长顾立立先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、董事会秘书居培女士出席本次会议;公司高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2021年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2021年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2021年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案

  4.01议案名称:关于2021年度财务决算

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4.02议案名称:关于2022年度财务预算

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于2021年度利润分配的预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于继续开展票据池业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:独立董事2021年度述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:修订《关联交易管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  A股:

  ■

  B股:

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案9为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:融力天闻律师事务所

  律师:袁晨 楼旎旖

  2、律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  上海氯碱化工股份有限公司

  2022年6月30日

本版导读

2022-06-30

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