证券代码:600640 证券简称:新国脉 公告编号:临2022-026

新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

2022-06-30 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十八次会议。会议通知及资料已于2022年6月24日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、关于注销上海国脉实业有限公司的议案

  根据公司经营管理需要,为了优化资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力,同意注销全资子公司上海国脉实业有限公司(以下简称“国脉实业”),并授权公司管理层负责办理注销国脉实业的具体事宜,包括但不限于注销方案的制定、协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  新国脉数字文化股份有限公司

  董事会

  2022年6月30日

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2022-06-30

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