证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2022-033

  渤海轮渡集团股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由总经理于新建同志召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、关于增补公司董事的议案

  鉴于公司原董事冯万斌同志、李明同志辞去了第五届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名杨昊同志、王利民同志为公司董事。

  独立董事发表了同意的独立意见，本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于聘任公司安全总监的议案

  根据《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》要求，为有效落实渤海轮渡安全生产主体责任，完善安全管理体系，提升安全管理能力和水平，公司聘任邹峰同志为渤海轮渡集团股份有限公司安全总监（高级管理人员），专项分管本单位安全生产管理工作，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、关于修改《公司章程》的议案

  国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36 号）等相关文件的要求，结合公司的实际情况拟将《公司章程》部分条款进行修改。

  本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、关于修改《董事会议事规则》的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将 《董事会议事规则》部分条款进行修改。

  本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将 《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

  本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、关于修改《信息披露管理制度》的议案

  为贯彻执行新《证券法》关于上市公司信息披露等相关规定，提高上市公司信息披露质量，根据上海证券交易所《关于认真贯彻执行新〈证券法〉做好上市公司信息披露相关工作的通知》，现结合公司的实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。

  本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2022年6月30日

  附件：

  杨昊同志简历

  杨昊，男，汉族，1970年12月生，党员，在职研究生学历。曾任辽宁省交通厅公路管理局副局长，辽宁省高等级公路建设局局长、辽宁省高等级公路建设总指挥部办公室主任兼辽宁省交通厅公路管理局副局长，辽宁省交通建设投资集团有限责任公司副总经理，现任辽渔集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

  王利民同志简历

  王利民，男，汉族，1977年4月生，党员，在职研究生学历。曾任辽渔集团远洋国际贸易公司副总经理、国内贸易部部长，辽宁省庄河市政府副市长，大连市沙河口区委副书记，现任辽渔集团有限公司副总经理。

  邹峰同志简历

  邹峰，男，汉族，1973年10月生，党员，研究生学历。2014年3月至今，担任渤海轮渡集团股份有限公司安全总监、管理总监、保安总监兼安监部部长、安全体系办主任。

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2022-034

  渤海轮渡集团股份有限公司关于

  召开2022年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年7月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年7月15日 15 点00 分

  召开地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年7月15日

  至2022年7月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2022年6月29日公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报刊发的相关公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

  1、登记手续

  法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

  2、登记时间

  2022年7月13日：上午09:00一11:00；下午13:30一17:00。

  3、登记地点

  山东省烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部。

  六、 其他事项

  1、联系方式

  地址：烟台市环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部

  邮政编码：264000

  联系电话：0535一6291223

  电话传真：0535一6291223

  联系人：周彬

  2、出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。

  3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  4、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2022年6月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  第五届董事会第二十四次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  渤海轮渡集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■