证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-059

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2022年6月27日通过电子邮件的方式发送至各董事，全体董事一致推举本次会议由董事康健先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：董事康健、姜兆新、邵明海、隋建梅、李永红、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因以视频通讯方式出席会议。

  公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意康健先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。康健先生简历详见附件。

  （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任康健先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。康健先生简历详见附件。

  （三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意选举以下各专业委员会组成人员为各专业委员会委员：

  1.董事会战略委员会：董事康健（主任委员），独立董事杨祖一、温晓军；

  2.董事会提名委员会：独立董事温晓军（主任委员）、孙杰，董事汪欣；

  3.董事会薪酬与考核委员会：独立董事孙杰（主任委员）、温晓军，董事隋建梅；

  4.董事会审计委员会：独立董事孙杰（主任委员）、温晓军，董事姜兆新；

  上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

  （四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任姜兆新先生担任公司常务副总经理，聘任汪欣女士、邵明海先生担任公司副总经理、聘任吕文颖女士担任公司副总经理、财务总监，聘任张新河先生担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

  （五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任周小力女士担任公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周小力女士简历详见附件。

  公司独立董事对上述聘任高级管理人员有关事项均发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2022年6月30日

  附件：

  个人简历（排名不分先后）

  康 健，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、总经理办公室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。

  姜兆新，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、公司副总工程师、新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。

  汪 欣，女，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部调研员、副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。现任公司党委委员、董事、副总经理。

  邵明海，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任本公司技术员、工程师、高级工程师、爆破工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密三岭党委书记、副总经理。现任公司党委委员、董事、副总经理。

  隋建梅，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。

  杨祖一，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长。现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。

  温晓军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。

  孙 杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务管理系主任。

  吕文颖，女，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事。现任公司副总经理、财务总监。

  张新河，男，1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术质量部副部长、工程技术研发中心主任、总工程师。现任公司总工程师。

  周小力，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长。现任公司董事会秘书。

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-060

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日以通讯表决的方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于2022年6月27日通过电子邮件的方式发送至各监事，经半数以上监事推举，本次会议由监事马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意马璇女士担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。马璇女士个人简历详见附件。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

  2022年6月30日

  附件：

  马璇女士个人简历

  马璇，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员，中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员，特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理，华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监，公司审计部部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长、总法律顾问。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司审计部部长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司执行董事，公司第四届监事会主席。

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-058

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  关于发行股份购买资产

  并募集配套资金暨关联交易

  相关财务数据有效期延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

  一、重大资产重组进程

  2022年1月17日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

  2022年5月25日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

  2022年6月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，经非关联股东审议通过了本次重组的相关事项。

  2022年6月22日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221338）。中国证监会对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

  二、申请财务数据有效期延期的原因

  本次重组标的公司财务数据基准日为2021年12月31日，经审计的财务数据有效期截止日为2022年6月30日。本次重大资产重组相关核查和审计工作的推进受到了新型冠状病毒感染肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）的影响，具体如下：

  1、受新冠疫情及相关防控工作的影响，各相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，对人员进出项目现场采取了管控措施，本次重组相关方经营地、中介机构及项目组人员办公地主要集中于新疆、上海、北京，部分地区采取了限制出入、居家（集中）隔离等措施，中介机构工作主要采用远程办公的方式进行，工作效率受到较大影响，本次重组更新财务数据所需审计工作仍需要一定时间。

  2、考虑到新冠疫情仍在持续中，近期国内多个城市和地区出现疫情反复，各地出台的防疫措施和要求各有不同。本次重组涉及的标的资产其客户和供应商分布于新疆等全国多个地区，因部分地区新冠疫情反复及相关防控工作影响，包括询证函等尽调程序均受到不同程度的影响，其时间也无法保证，导致中介机构推进审计、尽职调查相关工作的时间相应受到影响。

  三、申请财务数据有效期延期时限

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月”。根据2022年5月20日中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（证监发〔2022〕46号）之相关规定：“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可以延期3次。”根据上述规则，公司拟申请本次重组相关财务数据有效期延长1个月，即有效期截止日由2022年6月30日申请延期至2022年7月31日。

  四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

  1、本次重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至申请日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据具有延续性和可参考性。

  2、申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，积极推进本次重大资产重组有序进行。

  公司本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2022年6月30日