本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于2022年6月24日发出通知，2022年6月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了关于制定公司《职业经理人管理办法（试行）》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、通过了关于制定公司《经理层任期制和契约化实施方案（试行）》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、通过了关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、通过了关于制定公司《工资总额管理办法》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、通过了关于制定公司《工资总额预算办法》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、通过了关于修订公司《对外担保管理办法》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、通过了关于制定公司《负债管理办法》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、通过了关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《陕西烽火电子股份有限公司对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  陕西烽火电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年六月三十日