证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-025

  公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

  公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

  公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

  公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

  公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

  公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

  公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

  公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

  公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

  公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

  公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

  公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

  深圳能源集团股份有限公司

  关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦

  特高压风电项目的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目情况

  公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）所属全资子公司深能北方（苏尼特左旗）能源开发有限公司（以下简称：苏尼特左旗公司或项目公司）拟投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目（以下简称：苏尼特左旗项目或本项目），项目计划总投资为人民币304,889.50万元。其中自有资金为人民币60,977.90万元，其余投资款通过融资解决。

  公司董事会七届一百三十一次会议审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、北方控股公司基本情况

  注册日期：2008年11月25日。

  统一社会信用代码：91110000682850132R。

  法定代表人：郑凯。

  企业类型：有限责任公司（法人独资）。

  注册资本：人民币399,717.71万元。

  注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

  经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东情况：本公司持有100%股权。

  北方控股公司不是失信被执行人。

  北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、苏尼特左旗公司基本情况

  注册日期：2021年9月18日。

  统一社会信用代码：91152523MA0RRCDA6E。

  法定代表人：江文波。

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

  注册资本：人民币200万元。

  注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇西物流园区凯达商务宾馆底商。

  经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；新兴能源技术；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；风力发电技术服务；太阳能热发电装备销售；热力生产和供应。

  股东情况：北方控股公司持有100%股权。

  苏尼特左旗公司不是失信被执行人。

  为申报本项目和落实项目核准，北方控股公司于2021年设立项目公司，目前项目公司未产生实际财务资金流动，故没有财务数据。

  四、投资项目的基本情况

  苏尼特左旗项目拟安装单机容量5.0兆瓦及以上风电机组及相应数量箱式变电站，总容量为50万千瓦，项目选址位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗巴彦乌拉苏木境内，配套工程包括新建1座220千伏升压站、集电线路、进场道路和检修道路等。本项目于2021年12月17日取得《锡林郭勒盟能源局关于深能苏尼特左旗500MW特高压风电项目核准的批复》（锡能源新字〔2021〕41号），并取得土地预审、环评等支持性批复文件。项目计划总投资为人民币304,889.50万元，其中自有资金为人民币60,977.90万元，其余投资款通过融资解决。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元。北方控股公司为上述项目向苏尼特左旗公司增资人民币60,777.90万元，增资后苏尼特左旗公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币60,977.90万元。

  五、对外投资目的与意义

  此次投资符合国家能源发展趋势、公司战略发展定位，有利于进一步扩大公司新能源装机规模，优化公司电源结构，增加公司清洁能源的比重。

  六、投资风险和控制措施

  本项目存在着政策、环境及工程技术不确定风险。公司将加强相关政策研究，科学评估风电场资源状况，建立突发问题应急机制，确保风电建设安装过程的质量，保证风电出力的稳定性与可预测性，保障本项目按期完工。

  七、董事会审议情况

  （一）同意苏尼特左旗公司投资建设苏尼特左旗项目，项目计划总投资为人民币304,889.50万元。其中自有资金为人民币60,977.90万元，其余投资款通过融资解决。

  （二）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元。

  （三）同意北方控股公司为上述项目向苏尼特左旗公司增资人民币60,777.90万元，增资后苏尼特左旗公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币60,977.90万元。

  深圳能源集团股份有限公司董事会

  二○二二年六月三十日

  证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-024

  公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

  公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

  公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

  公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

  公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

  公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

  公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

  公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

  公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

  公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

  公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

  公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

  深圳能源集团股份有限公司

  董事会七届一百三十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百三十一次会议于2022年6月29日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年6月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》（详见《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的公告》〈公告编号：2022-025〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

  董事会审议意见：

  1.同意深能北方（苏尼特左旗）能源开发有限公司投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目，项目计划总投资为人民币304,889.50万元。其中自有资金为人民币60,977.90万元，其余投资款通过融资解决。

  2.同意公司为上述项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币60,977.90万元，增资后深能北方能源控股有限公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元。

  3.同意深能北方能源控股有限公司为上述项目向深能北方（苏尼特左旗）能源开发有限公司增资人民币60,777.90万元，增资后深能北方（苏尼特左旗）能源开发有限公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币60,977.90万元。

  （二）审议通过了《关于环保公司设立深能环保研究院有限公司的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

  1.项目情况

  公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）拟设立深能环保研究院有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称：研究院公司），注册资本为人民币10,000万元。环保公司拟向研究院公司认缴出资人民币10,000万元，持有100%股权。

  根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

  2.环保公司的基本情况

  注册日期：1997年7月25日。

  统一社会信用代码：91440300279365110C。

  法定代表人：李倬舸。

  企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

  注册资本：人民币390,000万元。

  注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦13层。

  经营范围：一般经营项目是：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务。

  股东情况：本公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股权。

  环保公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  3.投资项目的基本情况

  公司名称：深能环保研究院有限公司（暂定名）。

  注册地址：深圳市福田区国电科技现代物流中心大厦（工业区）1栋405号（以市场监督管理部门核准登记的地址为准）。

  经营范围：机械装备、机电装备、智能装备及零部件的设计、研究与开发；金属材料、化工材料（危险化学品除外）、环保材料的研究与开发；自动控制、人工智能、智能科技、物联网技术、通讯技术、网络技术、电子元器件的研究与开发；计算机软硬件技术开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；环保工艺技术的设计、研究与开发；科技成果孵化转化、技术转让、技术交流、技术咨询及技术服务；检验检测服务；技术进出口；代理进出口；知识产权服务；企业管理咨询；会议及展览服务；高新技术企业孵化（具体经营范围以登记机关核准登记为准）。

  注册资本：人民币10,000万元，环保公司拟认缴出资人民币10,000万元，持有研究院公司100%股权。

  4.投资目的及对公司的影响

  设立研究院公司能够满足公司环保产业发展的内生动力需求，促进科技成果转化和应用，符合公司战略发展规划。

  5.投资风险及控制措施

  研究院公司业务收入来源较为单一，持续投入会对环保公司的经营增长带来压力。一方面，公司将加强科技成果转化能力建设与科技成果产生力度，实现研究院公司自持运行。另一方面，通过加强组织科技项目的评审和风险评估，严控项目过程管理，设置研发风险管理机制。

  6.董事会审议意见

  同意环保公司设立深能环保研究院有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币10,000万元。环保公司向研究院公司认缴出资人民币10,000万元，持有其100%股权。

  （三）审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册不超过80亿元短期融资券发行额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

  经“信用中国”网站等途径查询，公司不是失信责任主体。

  为充分利用公司整体信用优势，保障公司经营和发展的资金需求，做好中长期融资规划储备多种融资方式，降低融资成本，董事会审议意见如下：

  1.同意公司向中国银行间市场交易商协会申请不超过人民币80亿元的短期融资券注册额度，额度有效期为24个月。

  2.同意公司在上述短期融资券注册额度有效期内在中国境内分期发行待偿还余额不超过人民币80亿元的短期融资券。

  3.同意授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

  （四）审议通过了《关于注册发行不超过60亿元绿色企业债的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

  为满足公司“十四五”期间资金需求，拓宽融资渠道，优化资产负债结构，公司拟开展绿色企业债券（以下简称：绿色企业债）注册发行工作，融资总金额不超过人民币60亿元，期限不超过10年，募集资金拟用于绿色项目投资建设、偿还贷款以及补充流动资金。

  公司符合公开发行绿色企业债的各项条件，公司不是失信责任主体，具备公开发行绿色企业债的资格。

  1.履行的审批程序

  该事项尚需提交公司股东大会审议，并经有关权利部门核准后方可实施。

  2.发行主要方案

  （1）发行规模

  本次拟注册发行额度不超过人民币60亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

  （2）债券期限

  绿色企业债额度注册后，根据发行人实际资金需求，每期发行期限不超过10年整。

  （3）债券利率及其确定方式

  本次绿色企业债的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。

  （4）募集资金的用途

  本次绿色企业债所募集的资金拟用于偿还绿色低碳项目到期债务、资本性支出及补充流动资金。

  3.董事会审议意见：

  （1）同意公司注册发行不超过人民币60亿元的绿色企业债。

  （2）同意公司根据实际资金需求，在上述绿色企业债券额度内分期发行不超过人民币60亿元的绿色企业债，每期发行期限不超过10年。

  （3）同意提请股东大会授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定相关发行事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的绿色企业债金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

  （4）同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十一次会议决议。

  深圳能源集团股份有限公司

  董事会

  二○二二年六月三十日