唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2022-044
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)于2022年6月29日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议,本次会议应参加表决的董事九名,实际参加表决的董事九名,会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:
审议并通过《关于公司投资设立合资公司的议案》。
表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年6月30日