本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年6月27日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

  具体内容详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

  二、备查文件

  1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  浙富控股集团股份有限公司董事会

  二〇二二年六月三十日