证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-071

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于变更注册资本

  暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2022年7月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的预案,详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》，具体如下：

  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述回购注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数将由162832.7220万股变更为149594.4883万股，注册资本将由162832.7220万元变更为149594.4883万元。

  综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

  ■

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二二年七月十四日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-070

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于拟注销回购股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2022年7月14日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。本次注销完成后，公司总股本将由1,628,327,220股变更为1,495,944,883股。本议案需提交至公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  一、回购方案的概述

  1．公司分别于2018年8月3日、8月20日召开了第七届董事会第九次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，同意公司使用20,000万元至50,000万元自有资金回购公司股份用以注销，回购价格不超过人民币6.00元/股。

  2．公司分别于2018年11月2日、11月19日召开了第七届董事会第十三次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案，同意公司使用20,000万元至70,000万元资金回购公司股份，回购股份用于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。

  3．公司于2019年1月31日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案，同意公司使用35,000万元至70,000万元资金回购公司股份，其中拟用于公司股权激励的回购资金总额为人民币3,500万元至7,000万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币31,500万元至63,000万元。回购股份的实施期限为自2018年第六次股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

  4．经2018年度股东大会审议通过，公司2018年利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税），根据本次回购方案，若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。据此，公司将本次股份回购价格上限调整至5.80元/股。

  5.公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了关于变更公司已回购股份用途的议案，将回购股份用途中的“公司股权激励”变更为“公司员工持股计划”。

  上述事项具体内容详见公司于2018年8月4日、8月21日、8月24日、11月3日、11月20日、2019年2月2日、6月18日、2021年4月9日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  二、回购方案实施与股份使用情况

  1.回购方案实施情况

  公司于2019年8月21日披露了《关于股份回购实施结果的公告》。本次实际回购公司股份132,382,337股，占公司当时总股本的7.48%。回购最高价为5.68元/股，回购最低价为3.69元/股，回购均价为4.45元/股，使用资金总额58,854.56万元。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

  2.股份使用情况

  公司就2021年员工持股计划的有关事项进行了审议，履行了相应审议程序及信息披露义务，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

  具体内容详见公司于2021年4月9日、4月23日、4月27日、12月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  三、本次拟注销回购股份的情况

  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司本次回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。

  四、本次股份注销后公司股本变动情况

  ■

  注：截止2022年6月30日，公司回购专用账户中包含了2022年实施股份回购的数量，其中，截止6月末累计回购2,624,200股，2018年回购股份的数量为132,382,337股，为本次到期需要注销的部分；上表中本次变动后的数量及比例会随着2022年回购实施情况而发生变化。

  本次拟注销回购股份事项尚需提交至公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

  五、本次股份注销对公司的影响

  本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

  六、独立董事意见

  公司本次注销回购股份是结合公司实际情况和发展战略，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司132,382,337股股份。

  七、监事会意见

  经审议，监事会认为公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销回购股份事项。

  八、备查文件

  1.第八届董事会第十三次会议决议；

  2.第八届监事会第十一次会议决议；

  3.独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二二年七月十四日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-068

  美克国际家居用品股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十三次会议于2022年7月14日以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月8日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案

  本预案需提交至公司2022年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟注销回购股份的公告》。

  二、审议通过了关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的预案

  本预案需提交至公司2022年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

  三、审议通过了关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  公司拟定于2022年8月1日召开2022年第三次临时股东大会，会议将审议上述两项议案。

  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二二年七月十四日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-069

  美克国际家居用品股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第十一次会议于2022年7月14日以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月8日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案

  经审议，监事会认为公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销回购股份事项。

  本预案需提交至公司2022年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟注销回购股份的公告》。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司监事会

  二○二二年七月十四日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-072

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于召开2022年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2022年8月1日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2022年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年8月1日10点30分

  召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年8月1日至2022年8月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  2、特别决议议案：2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1．登记手续：

  （1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年7月29日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

  2.登记地点：公司证券事务部。

  3.登记时间：2022年7月29日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

  六、其他事项

  1.会期一天，食宿费、交通费自理。

  2.联系人：黄新、范晗雪

  电话：022-59819058

  传真：022-59819055

  邮编：830011

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  2022年7月14日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  美克国际家居用品股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月1日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-073

  美克国际家居用品股份有限公司

  2022年半年度业绩预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

  ● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元到-15,000万元；预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,500万元到-15,500万元。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2022年1月1日至2022年6月30日

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元到-15,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

  预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18,500万元到-15,500万元。

  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期经营业绩和财务状况

  上年同期，公司实现归属于母公司所有者的净利润为3,603.10万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,072.48万元；每股收益0.02元/股。

  三、本次业绩预亏的主要原因

  公司预计 2022 年半年度业绩预亏主要受以下因素的综合影响。

  主营业务影响：由于上半年国内疫情反复，散点多发，受疫情影响，管控区域物流配送受阻无法完成送货；同时部分消费者的装修进度和需求也受疫情影响，购买意向推后造成销售完结延迟，国内零售书面订单、特别是销售完结规模受到影响，进而影响到公司上半年盈利表现，以上原因综合导致公司归属于上市公司股东的净利润为负值。

  四、风险提示

  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通。

  五、其他事项说明

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二二年七月十四日