证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-28

  顺发恒业股份公司

  2022年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2022年1月1日一一2022年6月30日；

  2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内，公司与淮南市大通区人民政府合同纠纷事宜，收到资金转回减值损失约2697万元；公司利息收入较上年同期也增长约2112万元，同时，公司严格精细化管理，加强过程控制，不断降低管理费用。故预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比上升约90%-119%。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告为公司财务部门初步估算结果。

  2、公司2022年1-6月实际盈利情况将在2022年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2022年7月15日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-27

  顺发恒业股份公司

  关于召开2022年度第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年8月5日14点30分

  网络投票时间：2022年8月5日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年8月5日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

  （2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  6、会议的股权登记日：2022年7月29日。

  7、会议出席对象

  （1）于股权登记日：2022年7月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的提案名称

  ■

  2、提案内容披露情况

  上述提案内容已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  3、特别强调事项

  本次股东大会审议事项需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含 5%）以下的股东。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印。

  （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2022年8月1日9时至16时；

  3、登记地点：杭州市萧山区市心北路777号

  联系电话：0571-82836581

  联系传真：0571-82865050

  联 系 人：王涛

  4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程详见附件1。

  五、备查文件

  1、《第九届董事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2022年7月15日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。

  2、填报表决意见或选举票数：本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年8月5日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月5日9:15，结束时间为2022年8月5日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席顺发恒业股份公司2022年度第一次临时股东大会，并代为签署相关文件。本单位（本人）对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

  委托人名称（签名或盖章）：

  持有上市公司股份性质和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  授权委托书签发日期： 有效期限：

  本单位（本人）对本次股东大会提案表决意见如下：

  ■

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效。

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-26

  顺发恒业股份公司关于提名

  第九届董事会非独立董事

  候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。钱嘉清女士因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名陈军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

  公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

  以上详细内容，请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2022年7月15日

  附件：个人简历

  陈军，男，1975年10月生，湖北仙桃人，高级工程师，中共党员，博士研究生学历。2003年6月进入万向集团博士后科研工作站，2005年9月出站。历任万向电动汽车开发中心总经理助理，万向电动汽车有限公司总经理，上汽万向新能源客车有限公司总经理，万向创业投资股份公司董事长，万向研究院首席院长、副院长，万向一二三股份公司董事、总经理、副总经理等职。现任万向集团公司副总裁、董事局工作室总经理，普星聚能股份公司总裁，万向创业投资股份公司董事，上万清源智动车有限公司董事，凯莱（KARMA）汽车公司董事等职。

  陈军先生未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-25

  顺发恒业股份公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议）通知于2022年7月10日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

  2、本次会议于2022年7月13日以书面表决方式召开。

  3、本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

  钱嘉清女士因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。为确保公司董事会规范运作，公司董事会提名陈军先生为第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

  该议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会表决批准。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  具体内容，请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

  （二）审议通过公司《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于2022年8月5日14：30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年度第一次临时股东大会。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  会议通知内容，请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  三、备查文件

  1、《公司章程》；

  2、《第九届董事会第九次会议决议》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2022年7月15日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-29

  顺发恒业股份公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2022年7月12日、7月13日、7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：

  1、经核实：

  （1）公司于2022年7月13日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。钱嘉清女士因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名陈军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  （2）公司预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比上升约90%-119%，主要是由于报告期内，公司与淮南市大通区人民政府合同纠纷事宜，收到资金转回减值损失约2697万元；公司利息收入较上年同期也增长约2112万元，同时，公司严格精细化管理，加强过程控制，不断降低管理费用所致。

  上述详细内容，请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  截止披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

  3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  4、经向公司控股股东万向集团公司及实际控制人鲁伟鼎先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。

  5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票情况。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

  四、公司认为必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。

  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2022年7月15日