本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2022年7月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董监事候选人提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第八届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  国投资本股份有限公司

  董事会

  2022年7月14日