证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-038

  浙江建业化工股份有限公司

  第四届董事会

  第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月11日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十七次会议通知和材料。

  本次会议于2022年7月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。经公司半数以上董事共同推选，由公司董事孙斌先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，形成了以下决议：

  （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

  （二）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

  （三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

  三、上网公告附件

  1.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江建业化工股份有限公司

  董事会

  2022年7月15日

  证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022－039

  浙江建业化工股份有限公司

  关于选举董事长及聘任总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长、总经理冯烈先生于2022年6月19日因病逝世。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东逝世的公告》（公告编号：2022-031）。

  2022年7月14日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，同意选举冯语行女士（简历附后）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止；同意聘任夏益忠先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，独立董事对此发表了同意的独立意见。

  根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为冯语行女士。

  特此公告。

  浙江建业化工股份有限公司

  董事会

  2022年7月15日

  附件：

  冯语行女士个人简历

  冯语行，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，硕士研究生学历；曾任北京明思力公关顾问有限公司上海分公司顾问，太古地产有限公司物业营运主任等职务。现任北京福莱希乐国际传播咨询有限公司高级经理；公司董事。

  冯语行女士系公司原控股股东、实际控制人、董事长冯烈先生之女。与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。

  夏益忠先生个人简历

  夏益忠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，大专学历，高级工程师。历任浙江更楼化工有限公司技术员、副厂长、厂长、执行董事、党委书记、总经理；公司副总经理。现任公司常务副总经理。

  夏益忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司370,006 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

  证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022－040

  浙江建业化工股份有限公司

  关于修订《公司章程》

  并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、注册资本变更情况

  2022年4月1日、2022年5月12日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  2022年5月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2022年5月26日为授予日，向111名激励对象授予限制性股票254.00万股。

  在确定授予日后，有1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，因此，本激励计划激励对象由111人调整为110人，限制性股票授予数量由254.00万股调整为253.00万股。

  2022年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，向符合条件的110名激励对象授予限制性股票253.00万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币160,000,000元变更为人民币162,530,000元，总股本由160,000,000股变更为162,530,000股。

  二、《公司章程》修订情况

  根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

  具体修订情况如下：

  ■

  除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2022年7月修订）。

  本次公司章程的修订已经公司2021年年度股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江建业化工股份有限公司

  董事会

  2022年7月15日