上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届五次监事会会议决议公告

2022-07-22 来源: 作者:

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2022-025

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  第八届五次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  公司第八届五次监事会会议通知和资料,于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。2022年7月21日会议以现场表决的方式在上海召开,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  出席会议的监事审议通过了如下议案:

  (一)、关于公司监事会换届选举的议案

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  公司第八届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第九届监事会。公司第九届监事会由三名监事组成,其中股东选举的监事二名,职工监事一名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  经公司主要股东单位提名推荐,第九届监事会非职工监事候选人2人:吕军先生、应国光先生,尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

  经公司职代会审议通过,推选姚建东先生为公司第九届监事会职工监事,任期三年,无需经过公司股东大会审议。(具体内容详见公司临2022-026号《关于职工监事选举结果的公告》)

  特此公告。

  附监事候选人简历:

  1、吕军,男,1967年生,中共党员,本科,注册会计师,曾先后任黄浦区建设委员会副主任,黄浦区审计局副局长,黄浦区人民政府办公室副主任,黄浦区房地产开发实业总公司党委书记,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长,上海金外滩(集团)发展有限公司副董事长。

  2、应国光,男,1952年生,中共党员,本科。曾先后任温州五马街道团委书记,中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长,中国工商银行丽水分行,温州分行副行长、行长,中国工商银行浙江省分行高级专家,工银平湖村镇银行监事长,温州银行第六届监事会外部监事,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  监事会

  2022年7月21日

  

  证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2022-023

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  第八届七次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  公司第八届七次董事会会议通知和资料,于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年7月21日会议以现场表决的方式在上海召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议通过了如下议案:

  (一)、关于公司董事会换届选举的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第九届董事会。

  经公司主要股东单位推荐,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名第九届董事会候选人由9人组成(包括3名独立董事):赵峥嵘先生、柯卡生先生、李兴春先生、张秀娟女士、周旭民先生、甘湘南女士、吕红兵先生、姜明生先生、王洪卫先生,其中吕红兵先生、姜明生先生、王洪卫先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年。

  独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议通过,选举产生第九届董事会成员。

  (二)、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  详细内容见公司临2022-024《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  附:第九届董事会成员候选人简历

  一、 非独立董事候选人简历

  1、赵峥嵘,男,1962年生,中共党员,研究生学历、工商管理硕士,高级经济师。曾先后任中国工商银行温州市文成县支行、温州市城西支行行长,温州市分行副行长;上海浦东发展银行总行公司部副总经理,温州分行副行长、行长,杭州分行行长;上海国际信托有限公司党委副书记、监事长、上投摩根基金管理有限公司监事会主席,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司董事长。

  2、柯卡生,男,1964年生,中共党员,硕士研究生。曾先后任中国人民银行广东省分行综合计划处处长,中国人民银行汕头分行行长、党委书记,中国人民银行广州分行内审处处长、党委委员、副行长,中国银监会广东监管局筹备组成员、副局长、党委委员,中国银监会非银行金融机构监管部主任,中国华融资产管理股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁;现任花样年集团(中国)有限公司执行董事,北京盛宝通达电气工程有限公司总裁,中粮信托有限责任公司独立董事,广东华兴银行外部监事,珠海华润银行独立董事,上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

  3、李兴春,男,1966年生,博士,上海金融学院客座教授。曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长、昆朋资产管理股份有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。

  4、张秀娟,女,1984年生,硕士。历任上海市和平律师事务所执业律师、浩信律师事务所执业律师、上海东兴投资控股发展有限公司资产经营部总经理等,具备丰富的法律、金融知识,在房地产政策解读、上市公司破产重整等领域有着多年的实操经验。

  5、周旭民,男,1964年生,中共党员,硕士。曾先后任黄浦区市政工程管理署署长,黄浦区人民政府办公室、外事办副主任,黄浦置地集团党委副书记、总经理,现任外滩投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长,上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

  6、甘湘南,女,1970年生,中共党员,博士研究生。曾先后任新黄浦(集团)有限责任公司资产管理部经理、外滩源发展有限公司副总经理、新黄浦资产经营管理有限公司总经理(总裁助理级),外滩投资开发(集团)有限公司投资发展部经理,现任上海黄浦投资控股(集团)有限公司副总经理,上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

  二、 独立董事候选人简历

  1、吕红兵,男,1966年生,中共党员,研究生。曾先后任上海万国证券公司法律顾问室负责人,上海万国律师事务所律师、主任,现任国浩律师(上海)事务所合伙人,全国律师行业党委委员、中华全国律师协会监事长,全国政协委员、社会和法制委员会会员,中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员,上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

  2、姜明生,男,1960年生,中共党员,本科。曾先后任招商银行广州分行副行长,招商银行总行公司银行部总经理,招商银行上海分行党委书记、行长,上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事,浦银安盛基金管理有限公司董事长,浦发硅谷银行副董事长,上海张江银行工作组副组长,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

  3、王洪卫,男,1968年生,中共党员,博士。曾先后任上海财经大学副校长,上海金融学院院长,世界华人不动产学会创始主席,第十三届亚洲房地产学会会长。现任上海财经大学教授,不动产研究所所长;杭州银行、爱丽家居和世茂股份独立董事;兼任上海市政府决策咨询研究基地房地产与城市更新工作室首席专家,上海陆家嘴绿色金融中心理事长,上海基本建设优化学会会长。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2022年7月21日

  

  证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:2022-024

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  关于召开2022年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2022年8月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2022年8月9日15 点00 分

  召开地点:上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年8月9日至2022年8月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  2022年7月22日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)建议优先选择网络投票方式参会

  为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护参会股东及股东代理人(以下统称“股东”)和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

  (二)现场参会登记方法

  1、登记时间:2022年8月4日(星期四)9:00-16:00

  2、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司(近江苏路)

  联系电话:(021)52383315,传真:(021)52383305

  (三)登记手续:

  (1)、自然人股东:持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

  (2)、法人股东:持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。

  异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  (一)为响应上海市有关疫情防控要求,公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。现场会议地点位于上海市,选择参加现场投票的股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本次会议可能会因上海市防疫政策要求,采用线上方式举行。

  (二)与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

  (三)现场会议召开地点:上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅,公交车 15,19,21,64路,地铁2、10号线南京东路站下均可到达。

  (四)公司联系地址:上海市北京东路668号东楼32层董监事会办公室

  联系电话:(021)63238888

  邮编:200001

  联系人:徐俊、蒋舟铭

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2022年7月22日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海新黄浦实业集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2022-026

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  关于职工监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司职代会审议通过,推选姚建东先生为公司第九届监事会职工监事,行使监事权利,履行监事义务。

  本次选举产生的职工监事将与经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事,共同组成公司第九届监事会,任期三年。

  职工监事简历:

  姚建东,男,1970年生,本科,高级会计师,曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管,长发集团上海房地产公司财务主管,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事、审计合规部经理。

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  监事会

  2022年7月21日

本版导读

2022-07-22

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