证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2022-041

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  转债代码：110059 转债简称：浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年7月22日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

  会议审议并经表决通过了：

  1.《公司关于2021年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》，同意对外披露。

  同意：12票 弃权：0票 反对：0票

  2. 《公司关于〈创新管理工作指引〉的议案》

  同意：12票 弃权：0票 反对：0票

  3. 《公司关于2022年度儿科医护人员进修公益项目的议案》，同意捐赠人民币681万元，并纳入2022年度公司对外捐赠额度，用于2022年持续推进 “逐梦萤火虫”儿科医护人员进修公益项目相关工作。

  同意：12票 弃权：0票 反对：0票

  4. 《公司关于新增信用卡产品推荐电销辅助业务外包范围的议案》

  同意：12票 弃权：0票 反对：0票

  5. 《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》，同意给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  （张冬董事因关联关系回避表决）

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2022年7月29日

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2022-043

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  转债代码：110059 转债简称：浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于与中国移动通信集团有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 2022年7月29日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》，同意给予中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）人民币90亿元授信，授信期限1年。

  ● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

  ● 本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  一、关联交易概述

  根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信，授信期限1年。因单笔交易金额占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产1%以上，达1.61%，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

  2022年7月28日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第三十三次会议，审议并同意将《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

  2022年7月29日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议并同意给予中国移动集团人民币90亿元授信，授信期限1年。

  鉴于公司核定中国移动集团综合授信已占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的0.5％以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定予以披露。

  二、关联方介绍

  1. 关联方关系介绍

  鉴于中国移动通信集团广东有限公司为持有公司18.18%股权的主要股东，且中国移动集团为中国移动通信集团广东有限公司的控股股东，根据相关规定，中国移动集团及下属子公司为公司关联方，公司与其开展授信业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。

  2．关联人基本情况

  中国移动集团成立于2000年，是按照国家电信体制改革的总体部署组建成立的中央企业。注册资本3000亿元，注册地为北京市西城区金融大街29号，法定代表人为杨杰。经营范围包括：基础电信业务；增值电信业务；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务；制作、发行广播电视节目；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。

  中国移动集团全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司在国内31个省（自治区、直辖市）和香港设立全资子公司，并在香港和内地上市。中国移动集团目前已成为全球网络规模最大、客户数量最多、盈利能力和品牌价值领先、市值排名位居前列的电信运营企业。2021年《财富》世界500强企业名列第56位。

  截至2021年末，中国移动集团总资产18,060.27亿元，净资产11,710.51亿元，实现营业总收入8,482.58亿元，实现净利润1,160.95亿元。

  截至2022年3月底，中国移动集团总资产18,455亿元，净资产12,468.55亿元，实现营业收入2,273.2亿元，实现净利润256.56亿元（以上财务数据未经审计）。

  三、关联交易定价政策

  本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

  四、本次关联交易对上市公司的影响情况

  本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  五、独立董事意见

  公司给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信的关联交易事项，符合中国银保监会等监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

  六、备查文件目录

  1．第七届董事会第四十次会议决议；

  2．经独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2022年7月29日

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2022-042

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  转债代码：110059 转债简称：浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届监事会第三十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议于2022年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2022年7月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1.《公司关于2021年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》

  同意对外披露。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2.《公司关于〈创新管理工作指引〉的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  3.《公司关于2022年度儿科医护人员进修公益项目的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  4.《公司关于新增信用卡产品推荐电销辅助业务外包范围的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  5.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2022年7月29日