本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2022年7月29日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2022年7月29日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李平一董事

  6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  股东（代理人）20人，代表股份2,247,112,209股，占上市公司有表决权总股份68.0162％。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人、代表股份2,172,172,810股，占公司股东有表决权股份总数65.7479％；通过网络投票的股东17人、代表股份74,939,399股，占公司股东有表决权股份总数2.2683％。

  2、中小投资者出席情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者19人，代表股份133,677,583股，占公司股东有表决权股份总数4.0462％。

  3、公司全体董事、监事和董事会秘书以及见证律师、公证员出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

  关于向银行申请增加授信额度的议案

  表决情况：同意2,246,745,109股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9837%；反对367,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0163%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意133,310,483股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7254%；反对367,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2746%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所

  2、律师姓名：陈涵律师、李晶宇律师

  3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、李晶宇律师认为，万向钱潮股份公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江王建军律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  万向钱潮股份公司

  董 事 会

  二〇二二年七月三十日