山东华特达因健康股份有限公司

  证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-022

  2022

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  无

  山东华特达因健康股份有限公司董事会

  董事长：朱效平

  2022年7月28日

  证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2022-023

  山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2022年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告》。

  （二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了以下16个基本管理制度：

  1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》（修订）；

  2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》（修订）；

  3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》；

  4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》；

  5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》；

  6.《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》；

  7.《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》；

  8.《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》；

  9.《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》；

  10.《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》；

  11.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理办法》；

  12.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核办法》；

  13.《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》；

  14.《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》；

  15.《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》；

  16.《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。

  以上基本管理制度的具体内容详见2022年7月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东华特达因健康股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2022-024

  山东华特达因健康股份有限公司

  第十届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2022年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  以5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告》：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  山东华特达因健康股份有限公司监事会

  2022年7月30日