证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-080

  美克国际家居用品股份有限公司因注销

  回购股份减少注册资本需通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、通知债权人的原由

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）分别于2022年7月14日、2022年8月1日召开了第八届董事会第十三次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司拟注销回购股份的议案。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。本次注销完成后，公司股份总数将由162,832.7220万股变更为149,594.4883万股，注册资本将由162,832.7220万元变更为149,594.4883万元。

  具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

  1.公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011

  2.现场申报登记地点：公司证券事务部

  登记时间：每个工作日的10：00-14：00；15：00-19：00

  3.申报时间：2022年8月1日至2022年9月14日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。

  4.联系人：黄新、范晗雪

  5.联系电话：022-59819058

  6.传真号码：022-59819055

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二二年八月一日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-081

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于回购公司股份的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，并于2022年5月19日披露了回购报告书。2022年6月6日公司实施了本次回购股份的首次回购,2022年6月6日、7月4日分别发布了回购进展公告。上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  2022年7月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份377.33万股，占公司总股本的比例为0.23%，购买的最高价为2.95元/股、最低价为2.80元/股，支付的金额为1,076.49万元（不含交易税费）。

  截至2022年7月底，公司本次已累计回购股份639.75万股，占公司总股本的比例为0.39%，购买的最高价为3.09元/股、最低价为2.80元/股，已支付的总金额为1,873.47万元（不含交易税费）。

  上述回购进展符合公司既定的回购方案。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司

  董事会

  二○二二年八月一日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-079

  美克国际家居用品股份有限公司

  2022年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年8月1日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，董事长冯陆（（Mark Feng）委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司拟注销回购股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.议案2为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：张云栋、薛玉婷

  2、律师见证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  美克国际家居用品股份有限公司

  2022年8月1日