本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●被担保人：四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”） 、四川高锗再生资源有限公司 （以下简称“四川高锗”），石棉环通物流有限公司（以下简称“环通物流”）。

  ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为全资子公司四环锌锗在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称：“兴业银行成都分行”）最高额不超过人民币21,000万元整的授信提供连带责任保证担保，为全资孙公司四川高锗在兴业银行成都分行最高额不超过人民币1，000万元整的授信提供连带责任保证担保，为全资孙公司环通物流在兴业银行成都分行最高额不超过人民币1,000万元整的授信提供连带责任保证担保。截至本公告日，盛屯矿业为四环锌锗提供担保的余额为104,718万元,盛屯矿业为四川高锗提供担保的余额为1,100万元，盛屯矿业为环通物流提供担保的余额为2,200万元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 公司对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为四环锌锗最高额不超过人民币（大写）贰亿壹仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

  公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为四川高锗最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

  公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为环通物流最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

  公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

  本次三份《最高额保证合同》的签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为四环锌锗提供担保的余额仍为104,718万元,公司为四川高锗提供担保的余额仍为1,100万元,公司为环通物流提供担保的余额仍为2,200万元。

  二、被担保人基本情况

  （一）四川四环锌锗科技有限公司基本情况

  1、公司名称：四川四环锌锗科技有限公司

  2、成立日期：2005年 03月02日

  3、注册地址：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

  4、法定代表人：甄勇

  5、注册资本：人民币100,000 万元

  6、经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  7、四环锌锗最近一年又一期的财务指标如下：

  ■

  8、担保方与公司的关系：被担保人四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

  （二）四川高锗再生资源有限公司基本情况

  1、公司名称：四川高锗再生资源有限公司

  2、成立日期：2014年11月11日

  3、注册地址：石棉县工业园区竹马工业集中区

  4、法定代表人：甄勇

  5、注册资本：人民币5,000万元

  6、经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发；新能源材料及电子材料的研发、批发；出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、四川高锗最近一年又一期的财务指标如下：

  ■

  8、担保方与公司的关系：被担保人四川高锗为盛屯矿业的全资孙公司。

  （三）石棉环通物流有限公司基本情况

  1、公司名称：石棉环通物流有限公司

  2、成立日期：2020年 03月03日

  3、注册地址：四川省雅安市石棉县建设路 32 号 2 幢 4 号

  4、法定代表人：禹光强

  5、注册资本：人民币1,500万元

  6、经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输；供应链管理服务；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）、建材批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7、环通物流最近一年又一期的财务指标如下：

  ■

  8、担保方与公司的关系：被担保人环通物流为盛屯矿业的全资孙公司。

  三、担保协议的主要内容

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  四、担保的必要性和合理性

  公司全资子公司四环锌锗、全资孙公司四川高锗、全资孙公司环通物流申请银行贷款，并由公司对其进行担保，是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。四环锌锗、四川高锗、环通物流经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为439,180.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.81%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为429,530.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.00%，公司对外担保均无逾期。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2022年8月2日