证券代码：００００４８ 证券简称：＊ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１６１

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
２０１８年第九次临时股东大会决议公告

2018-11-27 来源： 作者：

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、召开时间：

  现场会议：２０１８年１１月２６日（星期一）下午１５：３０

  网络投票：２０１８年１１月２５日一２０１８年１１月２６日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１８年１１月２６日上午９∶３０一１１∶３０，下午１３∶００一１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为２０１８年１１月２５日下午１５：００，结束时间为２０１８年１１月２６日下午１５：００。

  ２、召开地点：深圳市福田区深南中路６０１１号绿景纪元大厦Ａ座２４楼会议室

  ３、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  ４、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  ５、主持人：董事长 熊伟先生

  ６、本次股东大会股权登记日为２０１８年１１月１９日，本次投票结果以本次股东大会股权登记日登记的股份数为准。

  ７、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  （二） 会议出席情况

  １、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东２０人，代表股份１６０，６９９，９９０股，占上市公司总股份的４１．１２４１％。其中：通过现场投票的股东９人，代表股份１２８，４５６，７０４股，占上市公司总股份的３２．８７２８％。通过网络投票的股东１１人，代表股份３２，２４３，２８６股，占上市公司总股份的８．２５１２％。

  ２、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东１９人，代表股份３７，０２２，６１９股，占上市公司总股份的９．４７４３％。其中：通过现场投票的股东８人，代表股份４，７７９，３３３股，占上市公司总股份的１．２２３１％。通过网络投票的股东１１人，代表股份３２，２４３，２８６股，占上市公司总股份的８．２５１２％。

  ３、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  议案１、《关于聘请会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意１５７，６６３，８３８股，占出席会议所有股东所持股份的９８．１１０７％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权３，０３６，１５２股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的１．８８９３％。

  中小股东总表决情况：

  同意３３，９８６，４６７股，占出席会议中小股东所持股份的９１．７９９２％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，０３６，１５２股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的８．２００８％。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：广东信达律师事务所

  ２、律师姓名： 陈荣生、李文娟

  ３、结论性意见

  信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第九次临时股东大会决议；

  ２、律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第九次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十一月二十六日

本版导读

2018-11-27

信息披露