股票代码：００２７０７ 股票简称：众信旅游 公告编号：２０１８－１５０
债券代码：１２８０２２ 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于２０１７年限制性股票
激励计划预留股份授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“公司”） 董事会已完成《众信旅游集团股份有限公司２０１７年限制性股票激励计划》的预留授予的限制性股票（以下简称“预留股份”）授予、登记工作，现将有关事项公告如下：
一、２０１７年激励计划限制性股票预留授予的具体情况
１、预留股份的授予日：２０１８年１０月３０日
２、预留股份的授予价格：４．８７元／股
３、预留股份授予的对象及数量：预留股份授予的激励对象共计２６人，包括高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。预留股份授予数量为３００万股。
在授予日后资金缴纳过程中２名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为２２，０００股。由此，预留股份激励对象人数由２６人变为２４人，预留股份数量由３，０００，０００股调整为２，９７８，０００股。
４、预留股份来源：公司向激励对象定向发行２，９７８，０００股股票，占截至本公告披露日公司总股本８４８，９９１，９７２股的０．３５％。
５、预留股份的锁定和解锁安排
本次授予的限制性股票自授予日起１２个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按５０％、５０％的比例分两期申请解锁。具体如下：
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６、预留股份激励对象名单及获授情况
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在授予日后资金缴纳过程中２名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为２２，０００股。由此，预留股份激励对象人数由２６人变为２４人，预留股份数量由３，０００，０００股调整为２，９７８，０００股。
调整后的预留获授限制性股票的激励对象名单及获授情况：
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二、确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中的变化情况
在授予日后资金缴纳过程中２名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为２２，０００股。除此以外，本次激励对象人员名单及激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司于２０１８年１０月３１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的名单、数量完全一致。
三、预留授予的限制性股票认购资金的验资情况
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１８年１１月１９日出具了《众信旅游集团股份有限公司验资报告》（中证天通（２０１８）证验字第０４０１００３号）对公司截至２０１８年１１月１５日新增注册资本及股本情况发表审验意见如下：
贵公司原注册资本为人民币８４８，９９１，９７２元，股本为人民币８４８，９９１，９７２元。根据贵公司２０１８年１０月３０日第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予２０１７年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以２０１８年１０月３０日为授予日，本次激励授予对象为２６名，对应授予（即预留授予）限制性股票数量为３，０００，０００股，授予价格为４．８７元／股。本次激励授予对象中２名激励对象在授予日后放弃认购，对应股票数量合计２２，０００股。贵公司预留授予激励对象数量调整为２４名，预留授予限制性股票数量由３，０００，０００股调整为２，９７８，０００股。经我们审验，截至２０１８年１１月１５日止，贵公司实际向激励对象定向发行限制性股票新增股２，９７８，０００股，募集资金人民币１４，５０２，８６０元，其中增加股本为人民币２，９７８，０００元，增加资本公积为人民币１１，５２４，８６０元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币８４８，９９１，９７２元，股本人民币８４８，９９１，９７２元。截至２０１８年１１月１５日止，变更后的累计注册资本人民币８５１，９６９，９７２元，股本人民币８５１，９６９，９７２元。
四、预留授予的限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划预留股份的授予日为２０１８年１０月３０日，授予股票的上市日期为２０１８年１１月２８日。
五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前６个月买卖本公司股票的情况
经核查，参与本次预留限制性股票激励的公司副总经理兼董事会秘书郭镭先生不存在在本次预留股份上市日前６个月内买卖公司股票的情况。
六、预留股份授予完成后公司股本结构变动情况表
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本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
七、对公司每股收益的影响
２０１７年限制性股票激励计划预留股份授予完成后，按新股本８５１，９６９，９７２股摊薄计算，２０１７年度公司每股收益为０．２７３０元。
八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本次预留股份授予完成前，公司的控股股东及实际控制人为冯滨先生，持有公司２６６，００９，８００股股票，占公司总股本的３１．３３％。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由８４８，９９１，９７２股增加至８５１，９６９，９７２股。冯滨不是本次股权激励计划的激励对象，本次授予完成后，冯滨持有公司２６６，００９，８００股股票（不变），占公司总股本的３１．２２％。
本次预留股份授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
２０１８年１１月２７日
股票代码：００２７０７ 股票简称：众信旅游 公告编号：２０１８－１５１
债券代码：１２８０２２ 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次调整前“众信转债”转股价格为：１１．０２元／股
●本次调整后“众信转债”转股价格为：１１．００元／股
●本次转股价格调整开始日期：２０１８年１１月２８日
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因２０１７年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整：调整前“众信转债”的转股价格为１１．０２元／股，调整后“众信转债”的转股价格为１１．００元／股，本次转股价格调整开始日期为２０１８年１１月２８日。具体情况如下：
一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１７年１２月１日公开发行了７００万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：１２８０２２），根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：Ｐ１ ＝ Ｐ０ ÷ （１＋ｎ）；
增发新股或配股：Ｐ１ ＝ （ Ｐ０ ＋ Ａ × ｋ ） ÷ （ １ ＋ ｋ ）；
上述两项同时进行：Ｐ１ ＝ （ Ｐ０ ＋ Ａ × ｋ ） ÷ （ １ ＋ ｎ ＋ ｋ ）；
派送现金股利：Ｐ１ ＝ Ｐ０ － Ｄ；
上述三项同时进行：Ｐ１ ＝ （ Ｐ０ – Ｄ ＋ Ａ × ｋ ） ÷ （ １ ＋ ｎ ＋ ｋ ）。
其中：Ｐ１为调整后转股价；Ｐ０为调整前转股价；ｎ为派送红股或转增股本率；Ａ为增发新股价或配股价；ｋ为增发新股或配股率；Ｄ为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和／或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
二、前次“众信转债”转股价格调整情况
１、“众信转债”的初始转股价格为１１．１２元／股，因公司实施２０１７年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由１１．１２元／股调整为１１．０５元／股。调整后的转股价格自２０１７年１２月２１日起生效。
２、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为１１．０５元／股。调整后的转股价格自２０１８年５月２５日起生效。具体调整情况详见公司于２０１８年５月３１日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：２０１８－０６６）。
３、因公司实施２０１７年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由１１．０５元／股调整为１１．０２元／股。调整后的转股价格自２０１８年６月２２日起生效。具体调整情况详见公司于２０１８年６月１５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：２０１８－０７８）。
４、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为１１．０２元／股。调整后的转股价格自２０１８年８月１６日起生效。具体调整情况详见公司于２０１８年８月１７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：２０１８－１０６）。
５、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为１１．０２元／股。调整后的转股价格自２０１８年１１月２０日起生效。具体调整情况详见公司于２０１８年１１月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：２０１８－１４８）。
三、２０１７年限制性股票激励计划预留股份授予完成后“众信转债”转股价格调整情况（本次调整）
２０１８年１０月３０日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予２０１７年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以２０１８年１０月３０日作为预留限制性股票的授予日，向２６名激励对象授予限制性股票３００万股，授予价格为４．８７元／股。在授予日后资金缴纳过程中２名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为２２，０００股。由此，预留股份激励对象人数由２６人变为２４人，预留股份数量由３，０００，０００股调整为２，９７８，０００股。
公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划预留股份的登记手续，增加股份２，９７８，０００股，本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由８４８，９９１，９７２股增加至８５１，９６９，９７２股。
根据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由１１．０２元／股调整为１１．００元／股。
调整后的转股价格自２０１８年１１月２８日起生效。
计算方法：
Ｐ０＝１１．０２元／股，Ａ＝４．８７元／股，ｋ＝２，９７８，０００股÷８４８，９９１，９７２股＝０．３５％
Ｐ１＝（１１．０２元／股＋４．８７元／股×０．３５％）÷（１＋０．３５％）＝１１．００元／股
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司
董事会
２０１８年１１月２７日
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