陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公告（系列）

2018-11-27 来源： 作者：

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-056号

  转债代码：110044 转债简称：广电转债

  陕西广电网络传媒（集团）

  股份有限公司关于总经理辞职及

  聘任新任总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司党委书记、董事长、总经理王立强先生递交的书面辞职报告。王立强先生因职务调整不再兼任公司总经理职务，辞职后王立强先生继续担任公司党委书记、董事长职务。

  11月26日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任韩普先生为公司总经理的议案》，聘任韩普先生为公司总经理。详见公司《第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2018-058号）。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2018年11月27日

  

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-057号

  转债代码：110044 转债简称：广电转债

  陕西广电网络传媒（集团）

  股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到董事晏兆祥先生递交的书面辞职报告。晏兆祥先生因退休申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，晏兆祥先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，晏兆祥先生不再担任公司任何职务。

  公司对晏兆祥先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2018年11月27日

  

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-058号

  转债代码：110044 转债简称：广电转债

  陕西广电网络传媒（集团）

  股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年11月23日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十九次会议。2018年11月26日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于聘任韩普先生为公司总经理的议案》。

  6票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司党委书记、董事长、总经理王立强先生因职务调整不再兼任公司总经理职务，经王立强先生提名，公司董事会聘任韩普先生为公司总经理。韩普先生简历附后。

  二、审议通过《关于增选韩普先生为公司董事的议案》。

  6票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司董事晏兆祥先生因退休申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，经控股股东陕西广播电视集团有限公司提名，公司拟增选韩普先生为公司第八届董事会董事。韩普先生简历附后。

  本项议案还需提交公司股东大会审议。由于本次股东大会增选董事仅1名，股东大会选举时不适用累积投票制。

  公司独立董事发表《关于公司聘任高级管理人员及增选董事的独立意见》，认为：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司董事会聘任韩普先生担任公司总经理及拟增选韩普先生为公司董事的程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；聘任及提名事项已经征得韩普先生本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为，韩普先生符合相应的任职条件和资格，同意聘任韩普先生担任公司总经理并增选为公司董事。其中，增选韩普先生为公司董事事项还需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  6票同意、0票反对、0票弃权。

  具体情况详见公司同日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-059号）。

  特此公告。

  附：韩普先生简历

  韩 普，男，汉族，陕西咸阳人。1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才。1998年7月至2003年8月，在深圳华为公司工作，历任工程师、项目经理；2003年9月至2010年2月，在联想集团工作，历任金融邮电行业客户经理、区域经理、西北大区宁夏办事处主任、陕西分区营销总监；2010年3月至2011年12月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011年12月至2018年11月任本公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理，兼任陕西广电华通投资控股有限公司董事长、总经理，陕西广电丝路影视文化传播有限公司执行董事，陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长，陕西广电新网云服务有限公司董事长。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2018年11月27日

  

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2018-059号

  转债代码：110044 转债简称：广电转债

  陕西广电网络传媒（集团）

  股份有限公司关于召开2018年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年12月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年12月12日 14点30分

  召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年12月12日

  至2018年12月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：由于本次股东大会增选董事仅1名，股东大会选举时不适用累积投票制。

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案于2018年11月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、

  特别决议议案：无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  （一）登记方式

  凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

  1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

  2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

  （二）登记时间

  2018年12月10日（周一）08:30-12:00、13:30-17:30

  （三）登记地点

  西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联 系 人：杨 晟

  联系电话：029-87991257 联系传真：029-87991266

  电子邮箱：600831@china.com

  （二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2018年11月27日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2018-11-27

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