本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无被否决的议案；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2019年7月22日下午3:00；

  网络投票时间为：2019年7月21日一7月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年7月21日下午3:00至2019年7月22日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

  6、股权登记日：2019年7月16日。

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共12人，代表有表决权股份总数为1,308,523,962股，占总股本的52.5744%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份1,307,437,962股，占公司股份总数的52.5307%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份1,086,000股，占公司股份总数的0.0436%。

  公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

  1、审议《关于全资子公司境外发行美元债券及相关事宜授权的议案》。

  表决结果为：同意1,308,055,862股，占本次会议有效表决股份总数的99.9642%；反对468,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意89,254,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4783%；反对468,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》。

  表决结果为：同意1,307,886,862股，占本次会议有效表决股份总数的99.9513%；反对637,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0487%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案以特别决议获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意89,085,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2899%；反对637,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

  表决结果为：同意1,307,505,262股，占本次会议有效表决股份总数的99.9221%；反对853,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0652%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0126%。该项议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意88,703,672股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.8646%；反对853,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9515%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1839%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2、律师姓名：常晖、林煌彬

  3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年第四次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二十三日

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