证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-035
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2019年7月19日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会议于2019年7月22日上午10:00以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司贷款提供反担保的议案》。
因经营发展的需要，为了提高经营效率和盈利能力，公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司拟向银行申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额各为1500万元，共计3000万元，贷款利率具体以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，应担保公司的要求，公司作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。
公司独立董事已对本事项发表独立意见。独立董事意见详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于对全资子公司贷款提供反担保事项的独立意见》。
本事项具体内容详见公司于2019年7月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司贷款提供反担保的公告》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2019年7月22日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-036
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对全资子公司贷款
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特迅”）于2019年7月22日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于对全资子公司贷款提供反担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、反担保概述
因经营发展的需要，奥特迅全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司(以下简称“奥特迅软件”)拟向银行申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额各为1500万元，共计3000万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担保，奥特迅应担保公司的要求，作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。
二、债务人基本情况
(一)奥特迅科技基本情况:
1.公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦九层
3.法定代表人：郭凤泽
4.注册资本：人民币 300.00万元
5.成立日期：2003年11月24日
6.经营范围：软件开发及销售；电力电子设备的技术开发、销售。电力电子设备的生产
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2018年12月31日，奥特迅科技经审计的资产总额为9,263.22万元，负债总额为4,432.82万元，净资产为4,830.40万元；2018年度经审计营业收入为4,046.48万元，净利润为3,259.32万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产总额9,870.32万元，负债总额4,274.58万元，净资产为5,595.74万元；未经审计的2019年第一季度营业收入为1,041.66万元，净利润为765.34万元。
(二)奥特迅软件基本情况:
1.公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A区
3.法定代表人：魏坚
4.注册资本：人民币 300.00万元
5.成立日期：2011年12月08日
6.经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2018年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为4,370.96万元，负债总额为1,855.81万元，净资产为2,515.16万元；2018年度经审计的营业收入为1,927.52万元，净利润为1,921.00万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产总额4,662.84万元，负债总额1,868.71万元，净资产为2,794.13万元；未经审计的2019年第一季度营业收入为374.36万元，净利润为278.98万元。
三、担保公司基本情况
1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
3.法定代表人：迟东妍
4.注册资本：120,000.00万
5.成立日期：2011年04月01日
6.经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
7.与公司的关系：深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。
四、反担保协议主要内容
本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。
五、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议全票审议通过。董事会认为，公司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。奥特迅科技与奥特迅软件为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。
六、独立董事意见
公司为全资子公司贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次反担保事项以外，公司不存在其他担保行为，公司累计对外担保金额为人民币3,000万元整，占公司2018年经审计后净资产的3.69%。公司及全资子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。
八、备查文件
1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于为全资子公司贷款提供反担保事项的独立意见。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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