证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-035
江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2019年7月15日以专人送达和电子邮件的方式发出，2019年7月21日上午在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事、拟聘任董事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司第八届董事会任期届满，董事会提名朱军先生、卢顺民先生、罗清华先生、曹少鹏先生、刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生为公司第九届董事会董事候选人，其中刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生为独立董事候选人。
本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分别表决，并实行累积投票制。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。董事候选人简历详见附件。《江西特种电机股份有限公司独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在2019年7月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年7月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司定于2019年8月8日以现场结合网络投票的方式召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年8月1日。
具体内容详见2019年7月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一九年七月二十三日
附件：第九届董事会董事候选人简历
第九届董事会董事候选人简历
朱军先生 。1964年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长兼总裁。2009年至今，先后担任过江西省宜春市袁州区人大常委、宜春市工商联副会长、宜春市政协常委，现任江西省人大代表、宜春市人大委员、江西省工商联（总商会）副主席。2009年至今任本公司董事长兼总经理、江西江特电气集团有限公司董事、2009年4月起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事，2011年12月起兼任江西江特实业有限公司董事，2015年9月起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事。为公司实际控制人之一，现持有公司股份458,441股，通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司57.43％的股权，江西江特电气集团有限公司持有公司14.12%股权。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
卢顺民先生 。1967年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事。2009年至今任本公司董事，江西江特电气集团有限公司董事长兼总经理，2009年4月起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事，2011年12月起兼任江西江特实业有限公司董事长，2015年9月起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事。其为公司实际控制人之一，现持有公司股份367,271股，通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司57.43%的股权，江西江特电气集团有限公司持有公司14.12%股权，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
罗清华先生 。1970年出生，大学本科学历，现任公司董事兼副总裁。2006年起任本公司副总经理，兼任江西江特电气集团有限公司董事，2009年起任公司常务副总经理，2015年起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事，2016年起任公司董事，2016年起兼任江西江特矿业发展有限公司董事长，2017年起兼任宜春银锂新能源有限责任公司董事长。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司0.59％的股权，持有公司股份138,100股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
曹少鹏先生。1977年9月出生，大学学历，会计师职称，现任宜春市袁州区城市建设专项资金管理办公室主任、宜春市袁州区国投集团有限公司总经理。2015年08月至2016年12月任江西省宜春市袁州区财政局总会计、2016年12月至2018年02月任宜春经开区财政局副科级干部。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
刘萍女士。1965年出生，会计学硕士，注册会计师（非执业），现为华东交通大学经管学院会计学教授，硕士生导师，ST昌九、恒大高新、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈伟华先生。1954年出生，电机专业硕士研究生，教授级高级工程师，现任上海电器科学研究（集团）有限公司总裁特别顾问，长鹰信质、卧龙电驱、迪贝电气、中电电机独立董事。2014年10月至2017年4月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长。同时兼任国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任、上海中小型电机及系统技术创新服务平台主任、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、中国电器工业低碳技术联盟副理事长、上海市节能服务产业协会副会长、上海市能效检测战略联盟副理事长。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
严刚先生。1963年出生，汽车本科学历，现任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司总经理。1988年7月至2018年6月历任安徽江淮汽车集团股份有限公司研发、销售及副总经理。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-036
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于2019年7月21日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司第八届监事会任期届满，经股东推荐，同意提名张小英女士、张平森先生为公司第九届监事会监事候选人。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。以上监事候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对每位监事候选人采取累积投票制进行表决。
监事候选人简历详见附件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二O一九年七月二十三日
附：第九届监事会监事候选人简历
张小英女士。 1963年出生，大专学历，会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份3,792股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张平森先生，1964年出生，大学专科学历，曾从事中学物理教学，中级教师职称。2010年在公司审计部门工作，现任公司审计中心主任。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份10,100股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-037
江西特种电机股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》：公司定于2019年8月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2019年7月21日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年8月8日（星期四）下午14:50开始
（2）网络投票时间为：2019年8月7日一2019年8月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年8月1日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2019年8月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
二、会议审议事项：
1．审议《关于为子公司担保的议案》
审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）
2.选举第九届董事会4名非独立董事
2.01、选举朱军为公司董事
2.02、选举卢顺民为公司董事
2.03、选举罗清华为公司董事
2.04、选举曹少鹏为公司董事
3.选举第九届董事会3名独立董事
3.01、选举刘萍为公司独立董事
3.02、选举陈伟华为公司独立董事
3.03、选举严刚为公司独立董事
4．审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
4.01、选举张小英为公司监事
4.02、选举张平森为公司监事
上述议案经公司第八届董事会第四十四、四十五次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
特别说明：议案 2、议案 3、议案 4采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
三、提案编码
本次股东大会提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。
表一：本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记方式：
1、登记时间：
2019年8月2日一8月8日开会前。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362176
（2）投票简称：江特投票
2、提案设置及意见表决：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
②选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
③选举股东代表监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部；
联系电话：0795-3266280；
传真：0795-3512331
邮编：336000
联系人：闵银章、王乐
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十四、四十五次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第三十五次会议决议公告；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一九年七月二十三日
附件：一、授权委托书
附件一、授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股份有限公司2019年第二次临时股东大会会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
- 江西正邦科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 2019-07-23 - 浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告 2019-07-23 - 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告 2019-07-23 - 江西特种电机股份有限公司公告（系列） 2019-07-23
